值得注意的是，为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽.....

会上，中互金协会副秘书长何红滢指出，当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段，多位业内专家认为，可用区块链技术

部分虚拟货币管理商和交易商甚至成为洗钱犯罪的同谋，如，故意放低注册门槛，未履行客户身份识别业务、帮助提供合法账户作为资金清洗的中转，更有甚者主动设计有利于犯罪分子转移资金、掩饰、隐瞒犯罪所得的系统

简单来说他是一种利用计算机区块链去中心化技术应运而生的产品，具有货币价值.且资金一旦流入是查不到交易链的，无从得知买卖双方，即使知道洗钱账号，洗钱者咬死也不说账号是自己的也拿他没办法

会上，中互金协会副秘书长何红滢指出，当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段，多位业内专家认为，可用区块链技术