此后，李某某先后520余次从被害人缪某某手机应用“imToken”App的电子钱包中转走以太币共计383.6722个，并将这些以太币通过自己创建的电子钱包流转兑换成109458个USDT（以下简称“泰

“币圈郎咸平”江卓尔在2017年1月就发微博说过3M的事，并且在该条状态下表态，3M在短期内带来了不少比特币的净买入量，但，他表示，“mmm不仅仅是传销，已经是和澳门赌场一样，成为公开的赌局了，参与的

按照上线的安排，杨某某使用手机设备及网络，搭建好简易的终端设备，多次使用名下两张手机号码帮助诈骗分子拨打诈骗电话，通过收取上线提供的虚拟货币，然后再兑换的方式从中非法获利

中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者 张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额

近日，经过5个多月缜密侦查，石门县公安局反电诈中心民警辗转湘、赣、粤、桂等4省多地，行程数万公里，成功破获一起涉案总额达2000万元的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人30名，追回赃款170余万元

近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站7

最新一起案件是，山西省太原市公安局官方微博12月23日通报，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达300余人，涉案价值3000余万元

为了交易安全，张先生和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即张先生通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理与兑换，常用于虚拟币

并查清了朱某、史某等四名犯罪嫌疑人为牟取暴利，自2019年7月起，以经营网络科技有限公司为掩护，利用QQ、微信向社会不特定人群发布推销虚拟网络货币BRTR的虚假信息，引诱群众购买虚拟币实施传销活动，涉

9月初，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安等14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在

四川省公安厅供图中新网成都6月2日电 (记者 安源)四川省公安厅于2日发布一起“杀猪盘”骗局典型案例，提醒广大民众在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投

知帆团队安全专家揭露杀猪盘骗局目前随着网络社交的普及，围绕社交实施“杀猪盘”的诈骗案件屡见不鲜，再加上不法分子宣称“投资虚拟货币暴富”的概念，“虚拟货币杀猪盘”出现了

难点1：线索发现难虚拟货币相关知识需持续补充虚拟货币在案件受理和发现过程中，需要对分布式记账技术、区块链基础知识有一定的认知和理解能力，同时也需要执法机关能实时更新虚拟货币最新的运营模式、犯罪嫌疑人之

为此，国家发展和改革委员会等部门发布的《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有法定货币地位，禁止金融机构

案情回顾10月26日，九华分局接到报警称：辖区内一名女子在某社交平台上添加了一位自称是“上交所工作人员”的陌生账号，随后该“工作人员”让她下载APP，称可以在网上炒虚拟货币赚钱，她按照要求下载了APP

闵行分局反诈中心民警杨骋伟说，这等于和被害人变相进行虚拟币交易

3、10月16日，南通市民张先生报警称，他加入了一个名为“158《国峰工作室股票交流》”的股票微信群，后群内老师号召群友一起投资“SDS区块链”数字货币，张先生向该平台充值了10万元人民币，现发现该网

第二部分：如何争取无罪和最轻的处罚 在一些虚拟币盗窃案件中，虽然警方有初步证据将犯罪嫌疑人抓获，但最终因证据不足撤案、不公诉或罪名不成立

公诉机关指控：2014年6月起，被告人韩宝毅通过其设立的上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司等关联公司以及线下门店、线上“钱悦贷”平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，采取销售

7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功端掉一个流窜至铁山港区专门针对老年人，以干海星冒充“五爪金龙”称治疗百病有奇效的诈骗团伙，破获养老诈骗案1起，抓获嫌疑人3人，扣押涉案车辆1辆