虚拟货币成“跑分”洗钱工具随着“断卡”行动的深入推进，电信网络诈骗分子获得银行卡、电话卡等被大大遏制

缜密侦查揪出“案中案”2021年4月10日，分局长兴路派出所所长熊跃勇接到外地警方推送的一名涉嫌电信诈骗在逃犯罪嫌疑人艾某某有在惠济辖区内活动的轨迹

三是加强国际执法司法合作，规定公安机关要会同有关部门，通过开展国际警务合作等方式，提升情报交流、调查取证、侦查抓捕、追赃挽损等方面合作效能，坚决有效打击遏制跨境电信网络诈骗

随着虚拟货币的疯狂发展，新型虚拟币交易花样百出，与电信网络诈骗混杂在一起，犯罪手段不断翻新，技术手段不断升级，严重威胁着人民群众的财产安全

第三章　金融治理第十五条　银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

抓获犯罪嫌疑人604人，紧急止付资金2.92亿元上半年廊坊市破获电信网络诈骗案件561起今年以来，廊坊市公安局结合公安队伍教育整顿，积极开展“我为群众办实事”实践活动，坚持“以防为主、打防并举”工作思

第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

据嫌疑人交代，该团伙成员的惯用伎俩是把自己包装成“高富帅”，再通过各类社交平台筛选单身有经济能力的女士作为“目标客户”，加好友后便通过嘘寒问暖培养“感情”的手段，一步步引诱被害人购买博彩彩票、炒虚拟货

案例二在前提供搭建、维护技术服务构成帮信罪，在后帮助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护

随着虚拟货币的疯狂发展，新型虚拟币交易花样百出，与电信网络诈骗混杂在一起，犯罪手段不断翻新，技术手段不断升级，严重威胁着人民群众的财产安全

第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

第三章　金融治理第十五条　银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

MID=09023.王新锐等 -《反电信网络诈骗法》个人信息保护源头问题治理，https://www.secrss.com/articles/472494.周杨等 -《反电信网络诈骗法》要点梳理和解读