第三十五条　经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当组织有关行业主管部门、监管部门核实集资参与人参与非法集资情况，必要时可以依照有关规定向社会发布公告，对集资参与人参与非法集资情况进行登记核

第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防