国家互联网金融风险整治办公室于2017年2月下发了《关于协助排查以“虚拟货币”名义从事非法活动的通知》（整治办函〔2017〕20号），文件中列出了全国共计402个涉嫌传销的虚拟货币，“雷达币”即在名单