有的地方认为，行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素，表明其对虚拟货币交易的风险和可能收到问题资金有比较深刻的认知，可以据此推定其主观“明知”

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

大家好，我是专做执行的广西小表妹。相信很多申请人都想知道，老赖多久从失信被执行人名单中解除？最高人民法院作了明确规定：简言之，一般被执行人被纳入失信被执行人名单的期限是两年，但是法院可以重新纳入失信被执行人名单，并且没有次数限制。换言之，只要老赖不还钱，可以一直是法律层面上的老赖。但有一种情况需要注意！！！！申请执行人书面申请删除失信信息，人民法院审查同意的，在删除失信信息6个月内，不可以再申请法

我在2021年年底微信收到一笔1万的转账，我提现到银行卡上，我有三张卡可以提现，因为这张卡早上用过钱，所以默认又是提现到这张卡上。可是，谁知道我想支付宝充值时，却是提示异常！我知道不妙了，我瞬间知道冻结了，因为之前农行卡冻结过就是这样（三天自动解了），没有想到这张也冻结了。我赶紧提现试一下，可以提现，说明只是单向冻结，三天应该可以自动解冻。我登录手机银行，确确实实和我想的一样，就是冻结了。没办法，

银行卡被冻结之后，多久才能自动解除冻结，需要看被冻结的原因是什么，以及冻结所涉及事情的进展情况。 一、银行卡被司法冻结 如果银行卡被司法冻结，那么，一次最长冻结的时间是6个月。也就是说，6个月后，如果司法机关没有新的指示，银行会自动解冻。 但是，如果司法机关在6个月内有新指示，则银行卡有可能会被继续冻结，最长不超过3个月。正常情况下，在冻结未到期前，司法机关会向银行做出明确处理意

银行卡冻结之后，还能不能转入资金，取决于银行卡冻结的类型。 一、冻结类型为只收不付，可以转入资金 如果银行卡被冻结的类型为只收不付，则银行卡可以正常收款。但是资金进账后，不能再转出去了。 在这种冻结类型下，即使能往银行卡里转款，也一定要三思而后行。因为银行卡的状态已经不正常，资金进去容易出来难。 二、冻结类型为不收不付 如果冻结类型为不收不付，则银行卡既不能转

银行卡冻结主要指银行卡内的资金不能转账、取现等任何操作，是一种财产保全措施。 那么问题来了，当我们的银行卡被冻结了，还可以办理新卡吗？ 银行卡冻结 办理新银行卡与之前银行卡是否被冻结无关，银行卡被冻结是不会影响办理新银行卡的。银行卡被冻结的原因有多种，常见的包括密码多次输入错误、挂失和司法冻结，但是不同的原因将影响我们要不要再办理新的银行卡，具体如下： 一、密码多次

银行卡被冻结之后，多久才能自动解除冻结，需要看被冻结的原因是什么，以及冻结所涉及事情的进展情况。 一、银行卡被司法冻结 如果银行卡被司法冻结，那么，一次最长冻结的时间是6个月。也就是说，6个月后，如果司法机关没有新的指示，银行会自动解冻。 但是，如果司法机关在6个月内有新指示，则银行卡有可能会被继续冻结，最长不超过3个月。正常情况下，在冻结未到期前，司法机关会向银行做出明确处理意

银行卡被冻结怎么办？ 银行卡是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的，又用于存取款和转帐支付，所以又称之为塑料货币。 个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻。 银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，有的银行是3次，有的是10次，如果是这种原因

公司成立后，为了资金流通、扣税、扣社保等，需要开银行基本账户，也叫对公账户。不过现在银行开户会比较麻烦，预约银行后，银行的工作人员会上门实审注册地址，作为公司的法人，应该如何配合银行上门实审，尽快开通基本户呢？一、银行实审哪些内容 银行实审就是上门拍照或录像，法人要带好身份证全程在场，主要是核实：公司标识牌、路牌、办公场所、办公环境、办公设施等，还会询问法人一些问题，一定要能够对答如流。做到真人、

银行卡没有磁了能办中国银行卡吗？ 银行卡没磁了可以办理中国银行卡；银行卡开卡的流程：1.携带身份证、以及少量现金前往银行营业网点；2.在银行大堂工作人员的协助下填写表格；3.取号排队，同时再工作人员协助下复印身份证；4.柜台叫号，前往柜台，将填好的表格和身份证交给银行柜员，办卡的时候会需要签字及输入密码，密码为六位数字，设置后之后自己要记住，这就是以后的取款密码；5.全部办理完成之后会得到一张银

银行卡如何解除冻结？多长时间解除冻结呢？ 这个确实是按规定在办事的，请你也理解。卡的领用协议上就明确说过信用卡只能本人持有并使用的，别人（即便至亲或是好友或是配偶）都没有资格用的。只是帮你暂时冻结，时间不限制的。直到真的你取回卡片，然后亲自打电话去跟客服说明，然后核对一些必要信息正确后，就可以帮你解除了。多少时间那要取决于你什么时候把卡拿回什么时候打的电话申请咯~~~~这得看你咯~~一般在电话中

银行卡为什么会冻结？ ??银行卡被冻结的原因有很多种,有银行的行为,有司法行为,当然也有你的不良行为,具体如下: 一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。 二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。 银行卡为

近日，有网友称，其在深圳市开户使用的中国银行（601988.SH）借记卡微信提现失败、支付宝无法转账，账户状态显示为冻结。8月10日，红星资本局致电中国银行在官网披露的深圳某支行的电话，该支行工作人员称，之前公安局方面有相关要求，可能银行卡里余额比较少的就冻结了，昨天晚上（指8月9日）已经解封很多了。当红星资本局问及这些银行卡未来是否会再次被冻结时，该工作人员称不清楚。8月12日，红星资本局再次致