虚拟货币成“跑分”洗钱工具随着“断卡”行动的深入推进，电信网络诈骗分子获得银行卡、电话卡等被大大遏制

二、案例分析根据中国人民银行、中央网信办等部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹资所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌

缜密侦查揪出“案中案”2021年4月10日，分局长兴路派出所所长熊跃勇接到外地警方推送的一名涉嫌电信诈骗在逃犯罪嫌疑人艾某某有在惠济辖区内活动的轨迹

近年来，在国家提倡发展互联网金融、货币政策宽松、股市巨幅震荡、民间借贷信任缺失的大背景下，犯罪嫌疑人打着“互联网金融、投资虚拟“币”幌子的各种网络诈骗也以迅猛的速度在全国蔓延开来，且牵涉面广、涉及人员

咳咳~昨天七夕节你是在秀恩爱还是被秀恩爱呢俗话说千里姻缘一线牵祝有情人终成眷属同时反诈民警要提醒大家“甜甜网恋”可能是诈骗陷阱一定要注意防骗哦~如果有一天你在网上遇见一位志同道合的好友或是网恋对象你一

新海南客户端、南海网、南国都市报5月13日消息（记者 王燕珍）5月12日，澄迈县公安局发布最新一周的电信网络诈骗警情通报，3起案件中当事人共计被骗38.25万元，其中一当事人轻信网友跟着对方投资理财，

这里，我也不否定一些投资机构推荐的个股，但是大部分做电话推荐和微信推荐这行的，公司内甚至没有真正的分析师，他们一般是盘后给你推荐一只有重大消息公布的个股，比如某只股票收盘后公布深度介入区块链业务，或者

MID=09023.王新锐等 -《反电信网络诈骗法》个人信息保护源头问题治理，https://www.secrss.com/articles/472494.周杨等 -《反电信网络诈骗法》要点梳理和解读

洗信：通过一些工具，将信里面有价值的信息（QQ币、有价值的游戏虚拟装备、QQ靓号等)筛选出来的过程称为“洗信”，有专门的“洗信人”或“洗信工作室”来完成

三是加强国际执法司法合作，规定公安机关要会同有关部门，通过开展国际警务合作等方式，提升情报交流、调查取证、侦查抓捕、追赃挽损等方面合作效能，坚决有效打击遏制跨境电信网络诈骗

第三章　金融治理第十五条　银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

近日毕节市、黔西市二级公安机关联动出击打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙侦破电信网络诈骗案件50余起抓获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆 及作案手机60余部收缴赃款34万元 及虚拟货币若干冻结涉案资金5

后对方称自己在做理财产品赚钱，给华女士二维码下载“ASIANS”APP进行投资，在平台上充值USTD币后投资健康医疗项目类的理财产品，其间华女士成功提现过16万元并且介绍五六个人一起投资，获得30%的

抓获犯罪嫌疑人604人，紧急止付资金2.92亿元上半年廊坊市破获电信网络诈骗案件561起今年以来，廊坊市公安局结合公安队伍教育整顿，积极开展“我为群众办实事”实践活动，坚持“以防为主、打防并举”工作思

三、诱骗投资虚拟货币诈骗【基本案情】2019年9月至2020年8月27日间，被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信

第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

同时规定公安机关在办理电信网络诈骗犯罪相关案件时要“一案双查”，对犯罪所利用的个人信息的来源进行溯源并予以追责

如果违法犯罪分子利用平台进行婚恋诈骗、刷单、虚拟投资等诈骗行为，而网络平台未尽到审核、查实义务的，平台需承担相应监管责任

来源：【上游新闻-重庆晨报】日前，重庆市渝北区公安分局从一受害人遭遇电信网络诈骗案件背后深挖线索，一举打掉一个利用在网上寻找恋爱对象，实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，扣押电脑16台、

据嫌疑人交代，该团伙成员的惯用伎俩是把自己包装成“高富帅”，再通过各类社交平台筛选单身有经济能力的女士作为“目标客户”，加好友后便通过嘘寒问暖培养“感情”的手段，一步步引诱被害人购买博彩彩票、炒虚拟货