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你可以将它看作一场击鼓传花的游戏，也可以说它是洗钱和黑市交易的最佳方式，确实比特币的加密属性和区块链点对点的交易方式也让比特币绯闻不断，但比特币的志向远远不是成为一场传销

05【虚假网络贷款平台】3月15日，龙津镇居民林某报称，接到一自称是“京东客服”的陌生来电，对方称林某要立即注销“京东白条”，否则将影响个人征信，林某按对方指示下载“瞩目”手机软件并填写银行账户和手机

总之，有效防范虚拟货币诈骗需要提高风险意识，加强对虚拟货币市场的了解和研究，并且选择正规、合法、信誉良好的交易平台和项目，同时保障自身账户和密码的安全，避免遭受不必要的经济损失

新华社杭州3月31日电（记者岳德亮）为了有效防范虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患，浙江省发展改革委、省司法厅近日决定整治虚拟货币“挖矿”设备，以重点突破带动整体推进

中国甘肃网3月3日讯（本网记者 程健）为纵深推进“四大”专项行动，有效遏制电信网络诈骗案件高发势头，近日，陇南市徽县公安局刑侦大队通过缜密侦查、分析研判，成功打掉两个为电信网络诈骗违法犯罪提供支付账号

案情介绍2018年8月，李某3、覃某设立内蒙古微战网络科技有限公司（以下简称“微战公司”），先后招募被告人齐福艳和张某2、李某4等人，使用李某3自制“九步法”冒充女性身份在各大游戏聊天界面中用随机喊话

近日，上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的“水房”产业链团伙，抓获111名犯罪嫌疑人，涉案金额9600余万元

赵先生曾收到微信好友“AA”发来的一条投资虚拟货币课程推荐信息，点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里既有投资“老师”，也有其他投资者

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因此，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，易被不法分子利用，以虚拟货币为噱头实施洗钱、非法集资、传销等犯罪活动

泰国网报道，据泰媒消息，12月7日下午，泰国暖武里府某律师事务所迎来多名前来寻找泰国社会伸张正义组织主席侬纳隆律师寻求帮助的受害者，受害者称有中国团伙利用骗局邀他们投资数字货币，在他们大量投入资金后却

此时，距离毛主席离开他最亲爱的人民已经整整12年时间了，当中国人民在人民币上看到伟大领袖毛主席的头像时，无数人激动不已，两行热泪潸然而下

新海南客户端、南海网、南国都市报7月15日消息（记者 李波）海口琼山警方深入开展夏季治安打击整治“百日行动”，成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，初步查明该案涉案金额高达2000余万

来源：东莞时间网-i东莞4月17日，大朗公安分局成功捣毁一处藏匿在辖区出租房内的电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人白某毛、郑某钦等19人，缴获电脑、手机等设备一批

为了降低风险，耿某找来朋友王某、王某某，使用他们的银行账户接收“上线”汇来的款项，并由王某等人出面取现，而后存入耿某的银行账户，耿某扣除“好处费”后，再将剩余款项转账给“上线”

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骗子会给受害者提供一份投资计划，表示投资虚拟货币可以获得高额回报，但实际上受害者只会损失自己的投资款

事不宜迟，潮河派出所民警克服疫情风险、高温天气、异地办案等重重困难，连夜奔赴禹州并于凌晨3点将闫某及同伙吴某、孟某三名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人成功抓获归案