根据9月24日10部门公布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第二条，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，这些业务活动包括法币交易，币币交易、作为中央对手方买卖币、为交易提供信息中介

”由上可见，组织外汇按金交易虽不属于第一款，未经批准擅自经营结汇、售汇业务的范畴，但属于第二款“其他的外汇业务”，而第二款适用第一款规定，“构成犯罪的，依法追究刑事责任”

成都中院审理认为，科技公司以营利为目的，诱导消费者对其合作商户在“大众点评”平台进行特定分数的好评、评论、收藏等行为，造成了平台内所展示的商户数据失真，影响该平台的信用体系，也扰乱了平台内商户的竞争体

比如国内的张三手上持有美金，A团队与张三交易，将美金换成U，然后有帮助或者介绍张三把U兑换成人民币，此时，A团队如果完全参与其中，就属于主导后者参与帮助了张三的非法换汇流程，如果总金额超过500万人民

在司法实践中，对在虚拟币交易中的洗钱行为多直接定性为帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者以上游犯罪的共犯进行处罚，但不排除特殊情况下，一些地方司法机关在“换汇”、“跨国搬砖套利”的案件中，以此