曹某坤“奉命”到韶关与受害者见面后，受害者购买前要求向曹某坤“验币”（即由曹某坤当面通过自身imToken钱包转USDT币给受害者），此时“诚信”就修改曹某坤的imToken钱包余额，造成转账USTD

2021年8月份，新市派出所接到公安部电诈平台推送线索，辖区曹某的银行卡流水显示其近一段时间内有大量涉及网络诈骗交易情况，涉嫌帮助电信诈骗分子洗钱