Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

Bianews报道 今日，网友曹某在微博发文，实名举报美团外卖设计师孙某利用上班时间，进行数字资产网络传销诈骗，期间还大肆利用美团背书。

据悉，曹某与孙某均为设计工作者，并且在同一个设计群里，今年7月28日，孙某开始在群里向曹某等人宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目，邀请群友向她“投资”，并宣传“三个月内绝对稳”。

该项目名为KCI，同时KCI是该区块链公司名称。公司创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。

其中，智能合约主要是吸引会员量，到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫；区块链系统中的k币日后可用于购物、变现、c2c交易，k币就跟比特币一样，用于上交易所，属于真正的虚拟数字货币，可涨可跌。

据曹某介绍，KCI项目具有典型的拉下线性质，孙某发展一个下线能获得7%的佣金，是典型的传销诈骗项目，只不过拿着区块链进行了包装。

具体玩法为：上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

曹某认为，此玩法实为借区块链的名义，宣传KCI币为可上交易所的合法币，诱骗下家买币，上家骗到钱后跑路，为典型的传销诈骗，KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

文章称，孙某还利用熟人之间信任，以私聊方式威逼利诱，并且说“美团同事都投了”，利用美团做背书，上班时间推广传销并洗脑。

曹某还爆料称，孙某不仅诈骗群里的群友，更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前，孙某已经实施了数个类似项目的诈骗，例如ADC、ICA等，美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中，是否还有更多人涉及暂且不详。

Bianews随即添加曹某好友，就此事对其进行了采访。

据曹某回忆，孙某及其朋友“小希”将曹某等17人拉入一个项目群，“自己也不知道小希是做什么的，但主要是这两个人在拉人”。

曹某说，自己被拉进群的时候，孙某二人承诺“七天排单，然后打款，再等七天就能取钱”，然而到了8月，排单越来越快，变成24小时，钱取不出来了，但孙某与小希却说这是正常现象，令曹某等人继续购买。

而到了比约定日期晚了四五天的8月10号，钱依然取不出，曹某等人询问孙某二人，得到的答复是需要曹某等人自行“人肉”讨款——曹某甚至还与孙某一起前往绍兴去“抓人”。

据曹某回忆，孙某与小希说她们知道“上家”在哪里了。并让群里的人都去人肉，去线下堵“操盘手”，并明确表示“去的有机会拿到钱，不去的没戏”。

“结果提供的都是假地址。”曹某说。

曹某还表示，孙某承诺该项目“风险小”“稳赚”，还跟其中一个和她很熟络的人说“亏的我来赔，绝不可能赔的”。

而事发后，孙某与小希则向曹某等人贴出了自己与“上线”的对话，并表示自己也是受害者。

曹某表示，孙某目前已经完全不承认曾经对项目进行的鼓吹，称是“你们自己要投的钱”，并已经将自己拉黑。

随后，Bianews尝试添加孙某好友，孙某未通过Bianews的好友请求，但是她通过添加好友页面的对话框对Bianews表示，“我是受害者，我赔了很多钱，我只和律师和公司沟通。”

Bianews就此事询问美团方面，得到回应称：我们正在调查，目前正在积极跟举报人和被举报人联系。

以下为曹某爆料全文：

1 孙小雅传销诈骗的KCI项目背景

1.1 孙小雅诈骗时对KCI项目的介绍

孙小雅介绍 KCI是一家区块链公司。有两个系统，一个就是KCI区块链的系统，一个就是智能合约系统，也就是互助模式。智能合约主要是吸引会员量，到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫。区块链系统中的k通日后可用于购物、变现、c2c交易，k币就跟比特币一样，用于上交易所，属于真正的虚拟数字货币，可涨可跌。

1.1.1 微信证据

1.2 KCI项目的性质为传销诈骗

KCI项目具有典型的拉下线性质，孙小雅发展一个下线能获得7%的佣金，是典型的传销诈骗项目，只不过拿着区块链进行了包装。

综上所述，此玩法实为借区块链的名义，宣传KCI币为可上交易所的合法币，诱骗下家买币，上家骗到钱后跑路，为典型的传销诈骗，KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

1.2.1 微信证据

腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已被839人标记，并且1.1.1所示的微信证据，可以明显看出来该项目具备入门费、拉人头、团队计酬三大特征，为典型的传销诈骗。

2 孙小雅传销诈骗事件经过

2.1 孙小雅传销诈骗事件起因

2.1.1 曹艳妮和孙小雅的关系

曹艳妮和孙小雅均为设计师，设计师平时会有一些聚会，因此组织了一个微信群，群名为《UX朋友圈》《OX-FRIDAY》，曹艳妮因此和孙小雅结识，并在群内一直聊天。群里还有受害者设计师何某、张某、黄某，也因此结识孙小雅。

2.1.2 孙小雅在群里开始宣传KCI传销诈骗项目

2018年4月28日，孙小雅开始在群里宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目，邀请群友向她“投资”，并宣传“三个月内绝对稳”。

2.1.2.1 微信证据

2.1.3 孙小雅知道KCI的性质为传销诈骗

在孙小雅在群内宣传该项目时，有数名群友提出此项目为传销，但孙小雅视而不见，并回复“那又怎样”、“反正赚钱”，可见孙小雅已经知道此项目性质，仍然一意孤行。

2.1.3.1 微信证据

图为群内朋友提供，头像带有照片的马了

2.1.4 孙小雅在上班期间实施传销诈骗

孙小雅在实施诈骗时，多次利用上班时间进行诈骗相关活动，严重影响美团公司形象。试想，如果此事持续发酵，大众得知美团员工居然利用上班时间实施违法犯罪行为，会对美团公司产生什么看法？

2.1.4.1 微信证据

微信所示2018年7月9日为星期一，是工作日上班时间，并且孙小雅说“上班做图”，可见孙小雅在上班期间制作传销诈骗相关图片。

2018年7月11日为星期三，孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。

2018年7月13日为星期五，孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。

2.2 孙小雅传销诈骗经过

2.2.1 孙小雅利用美团做背书诱人入局，隐瞒传销事实

孙小雅在群里公开宣传无果的情况下，利用熟人之间信任，以私聊方式，威逼利诱，并且说美团同事都投了，利用美团做背书，上班时间推广传销并洗脑。

在诈骗黄某时，三天两头私聊，不停地鼓动黄某入局，并埋怨黄某“执行力”不够。拉了同事入局，并以此为背书继续诈骗。

2.2.1.1微信证据

2.2.2 孙小雅诈骗人群深入美团内部，涉及数名员工

孙小雅不仅诈骗群里的群友，更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前，孙小雅已经实施了数个类似项目的诈骗，例如ADC、ICA等，美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中，是否还有更多人涉及暂且不详。

2.2.2.1 微信证据

2.2.3四名受害人被诈骗金额高达35万，公司同事牵涉金额巨大

四名受害人分别为曹艳妮、何某、张某、黄某。受害金额如下：

曹艳妮：10万元。

何某：17.5万元。

张某：6万元。

黄某：1.5万元。

总计：35万元。

美团大约17个受害人被骗金额不详，但牵涉到的金额巨大。

2.2.3.1 微信证据

曹艳妮被诈骗10万元的流水图

2.3 孙小雅诈骗事件结果

2.3.1 孙小雅诈骗事件出事经过

2018年8月10日，KCI平台跑路，孙小雅明知KCI为传销诈骗事实，为了安抚受害者，2018年8月11日来到绍兴，“抓”KCI平台“负责人”，实际为假地址，然后返回北京，不管不问。

2.3.2 孙小雅百般推诿、推卸责任

出事后，孙小雅疯狂撇清责任，说“风险自负”，否认承诺过“稳赚”，并且要求大家不要报警，谎称“报警会留下案底”。在受害者逐渐明白是传销诈骗后，将受害者微信拉黑。

2.3.2.1 微信证据

2.3.2 孙小雅狡辩十问以及我方反问

事情在群里曝光后，面对压力，孙小雅百般狡辩，发出十问如下：

我方认为此为强词夺理，发出反问，孙小雅未回应：

2.3.3 孙小雅上个“盘”诈骗获利十几万元

孙小雅此次KCI项目并非她第一次诈骗，在KCI之前还有数次诈骗，不停地变换诈骗方式反复诈骗，上个“盘”获利十几万元。

2.3.3.1微信证据

3.1 孙小雅的诈骗手段

3.1.1 诱导用借呗

为了诱骗更多的资金入局，拉更多的人头费，孙小雅诱导受害者通过借呗套现入局，为了利益不顾风险，利欲熏心，令人发指。

3.1.1.1微信证据

3.1.2 诱导开小号

由于KCI项目为典型的传销诈骗，具有拉人头特征，为了获得最大化利益，孙小雅诱导受害者注册不同手机号，通过开小号的方式吸收大量资金，疯狂获利。

3.1.2.1 微信证据

3.1.3 隐瞒传销事实，承诺必赚

孙小雅为了诱导受害者入局，故意隐瞒传销事实，承诺必赚，利用朋友之间的信任，疯狂诈骗资金。

3.1.4 出事前还在诱骗加钱

事后加入维权群后，发现早在8月6日就已经很多人知道出事，而孙小雅鼓励我们多排单，让我们继续打款，买入KCI币，出事时还在实施诈骗行为，毫无底线，导致4人损失更惨重。更加证实了她的诈骗本性，她口口声声的受害者姿态不过是做样子而已。

3.1.4.1 微信证据

4 举报信声明

本人曹艳妮郑重承诺，本举报信为本人所写，举报信里皆为事实，本人愿意配合美团调查。