凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、通信公司等来电，谈及信函、文件或包裹内容表明当事人涉“洗钱”、“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及提
一、杜绝私下换汇，不贪图便利。通过微信、小红书等社交媒体联系私下换汇，存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也存在被犯罪集团利用、在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。
二、避免非正规渠道租房。通过正规渠道租赁房屋，签约付款前认真核实中介资质、房主资质和房屋情况等信息。
三、防范虚拟货币交易风险。比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗，造成财产损失，同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。
四、谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、通信公司等来电，谈及信函、文件或包裹内容表明当事人涉“洗钱”、“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及提出转账、汇款等要求的，极有可能是电信诈骗，应马上挂断电话。如有疑问，可向驻英国使领馆或外交部12308领保热线求证。
五、如不幸上当受骗，请第一时间向英国当地警方报案，如款项系通过中国大陆地区银行卡转账取现，可同时向国内户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。
猜你喜欢
-
什么是反洗钱法？反洗钱法的主要目的是什么？
反洗钱法：维护金融秩序的重要法律保障在当今复杂的金融环境中，反洗钱法扮演着至关重要的角色。反洗钱法是一套旨在预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动的法律法规。反洗钱法的主要
-
全球交易货币 全世界货币换算排行表
很多朋友对于全球交易货币和全世界货币换算排行表不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！本文目录国际货币有哪些比例一带一路货币可以交易吗香港允许交易的币种国家认可的十大币
-
算法货币问题 货币量
大家好，今天来为大家分享算法货币问题的一些知识点，和货币量的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！本文目录数
-
数字货币与货币区别(数字货币投资)
一、电子货币，虚拟货币，数字货币之间的区别和联虚拟货币就是指数字货币，但是电子货币与这二者不同，电子货币就拿中国来说，是以人民币为它的基础，以其它支付媒介来作为交易，其实就是人民币从纸币变成支付宝里的
-
数字货币最新价格？数字人民币今天的新消息
一、光伏数字货币价格光伏数字货币是在“比特币”区块链技术基础上，结合能源产业的特性，开发出第一枚具有广泛行业应用前景的虚拟数字加密货币“光伏币”数字货币发币二、国内发行的区块链数字货币有哪些有多少在回
-
货币意义 货币对人类社会生活的意义
各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享货币意义，以及货币对人类社会生活的意义的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我
