黄金洗钱(黄金洗钱案例)_可转债打新

黄金洗钱(黄金洗钱案例)

lisa • 2023年06月15日 pm 8:09:11 • 可转债打新 • 阅读 0

3月23日，新京报记者从北京市公安局朝阳分局（下称“朝阳分局”）了解到，近日，该局南湖派出所破获一起电信诈骗分子洗钱案件。目前，男子王某已被依法刑事拘留。涉案人员及其违法所得来源的侦查工作，正在进一步工作中。

男子两天大量购买黄金，引金店怀疑

几日前，朝阳分局南湖派出所社区民警赵忠华接到辖区某金店负责人打来的电话说，有位顾客的举动有些异常——其用银行卡大量购买黄金，且此人对黄金的品质、样式等一概不闻不问，对店员的介绍也充耳不闻。更关键的是，这名男子昨天也是这样在店里买黄金。

王某（右二）在金店购买黄金。朝阳公安供图

这一情况，立即引起了赵忠华的警觉。最近派出所刚接朝阳分局通报，有电信网络诈骗分子为逃避打击，通过购置黄金饰品的方式将诈骗所得化为己有。

朝阳分局通报提醒，和正常的顾客相比，电信网络诈骗分子在购买黄金时，会有以下几点异常:只用银行卡购物；购买量大，绝不像一般人那样买一两件就够了；他们对于店员的介绍、推荐等一概不理，对黄金含金量、样式等基本不闻不问，来了就买、买完就走。

接到通报信息后，派出所立即向辖区各金店、珠宝店负责人进行了传达，如果发现有相关异常行为及时通知警方。

涉嫌违法，男子被刑事拘留

接到金店的反映后，赵忠华马上指导金店以调货为由稳住该男子，而后向所里进行汇报。随即，副所长刘立群便与赵忠华以最快速度赶赴现场，将该男子截住。

经询问，该男子叫王某。民警问为什么要买大量黄金，王某支支吾吾答不上来；民警又问王某对黄金饰品有无了解，王某闪烁其词、顾左右而言他，始终不正面回答。种种可疑迹象，让民警当即判断，他一定“有事儿”。

为进一步开展工作，民警依法将王某传唤至派出所进一步审查。民警在王某身上起获大量可疑的涉案物品。包括4张银行卡、4部手机、现金一万余元、黄金50克以及其近期在多家金店、珠宝店购买黄金的收据若干张，黄金购买总量数斤重。

民警依法将王某传唤至派出所进一步审查。朝阳公安供图

在人赃俱获的情况下，王某不得不如实交代了其违法行为。原来，王某之前在网上认识了一个名叫“强哥”的网友，这个“强哥”自诩见多识广，让王某很是佩服。一天，在网上聊天时，“强哥”说自己这里有一份工作，一天薪水500元，问王某干不干。而此时，王某正因为工作没有着落、手头拮据，于是便答应下来。

在“强哥”的指示下，王某来到北京，住进了“强哥”安排的旅店，并拿到了“强哥”给他准备好的手机、银行卡。随后，“强哥”安排王某前往望京辖区某金店，用银行卡购买黄金。还特意嘱咐他“不要多说话，就挑金砖、金条买，去了就买、买完就走。”

王某告诉民警，这种买黄金的方法，让他早就意识到这些银行卡里的钱来路不正。但考虑到工资不低，自己也确实没工作，所以就昧着良心干起了违法的勾当。

目前，王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被朝阳分局依法刑事拘留。针对“强哥”等其他涉案人员及其违法所得来源的侦查工作，现正在进一步工作中。

警方提醒，按照我国刑法第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。

因此请牢记，不贪小利、不存侥幸，对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物的请求，即便对方给予再高的报酬也要坚决拒绝。

如您在日常生活中，发现、遇见如文中所述的王某那种异常购买黄金的情况，请您立即拨打110报警，交由警方进一步核实。

新京报记者吴梦真

编辑杨海校对吴兴发

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