江西小伙玩虚拟货币_百科

江西小伙玩虚拟货币

ice • 2023年06月15日 pm 10:15:29 • 百科 • 阅读 0

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图片来源于网络

　　近日，江西省宁都县人民法院审理了一起关于比特币的诈骗案件。一男子用0.2个比特币骗得人民币50余万元。

　　法院审理查明：2019年2月份，被告人齐某得知自己在“新比特”虚拟货币交易平台账户（内有比特币等多种虚拟货币，价值约20个比特币）被冻结，无法转账。同年3月份，为偿还自己在支付宝蚂蚁借呗和中国建设银行的到期贷款，齐某于3月16日在“梧桐树协议”（群内均是进行比特币交易的人员）微信群发布以27000元/个出售比特币的信息，后分别与被害人郭某、赵某、付某、徐某达成交易。

　　四名被害人将钱款付至齐某建设银行账户，其中郭某转账135150元（以27030元/个价格）购买5个比特币；赵某转账54000元购买2个比特币；付某转账135000元购买5个比特币；徐某转账216000元购买8个比特币；齐某收到转账后，给郭某、付某各发送0.05个比特币，给徐某发送0.08个比特币，给赵某发送0.02个比特币，并PS了系统发送足额比特币的假截图给四人。

　　各被害人发现自己未收到足额比特币后，多次催促齐利民发送比特币或者退款，齐某以自己系期货交易、后面会解决为由进行推脱，拒绝发送足额比特币或者退款。

　　齐某将骗取的钱款中101373.75元归还了支付宝蚂蚁借呗和中国建设银行的贷款，将40万元转移至其上饶银行账户中。

　　齐某获知被害人赵某报警并且账户被冻结，遂于2019年3月18日退还53500元给赵某，已给付的0.02个比特币折抵了500元。

　　被告人齐某实际骗取他人人民币共计481288.5元。

　　法院审理认为

　　被告人齐某明知其在“新比特”交易平台虚拟货币账户已经冻结无法确定解冻时间，且仅持有0.225个比特币可以交易的情况下，仍然以出售比特币为名收取各被害人共20个比特币的购买款，在各被害人催促发币时，又PS假的发币截图以获取被害人信任，实际仅以购买量1%的比例向各被害人发送比特币。

　　在被害人多次提出退款或足额发币的要求时，又以期货交易和后面会解决纠纷为借口进行推托，拒绝向各被害人发币和退款，直至各被害人报案。

　　所获钱款中的10万余元用于偿还个人贷款，并将40万元从其建设银行帐户转至其上饶银行账户。

　　期间，齐某还修改其微信昵称，并拒绝接听被害人电话。宁都县人民法院综合考虑齐某的犯罪事实、量刑情节、社会危害程度以及退赃退赔情况

　　以犯诈骗罪判处齐某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（来源：赣州市中级人民法院作者：蔡启霞编辑：陈思）

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