近日，东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人
齐鲁网·闪电新闻4月6日讯 “虚拟货币跑分，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不赔，绝对靠谱！”看到类似广告，很多人心动不如行动，却使自己身陷犯罪的泥沼，最终失去了自由。
近日，东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。
分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。
面对虚拟货币隐蔽化、犯罪团伙专业化的特点，分局“情指行”一体化作战中心迅速汇集各类线索信息，同时对涉案账户进行深度分析。
经过不懈努力，终于确定了嫌疑人的具体落脚点在江西常熟一处出租屋。事不宜迟！民警立即带队前往。经过5天蹲点守候，终于将4名嫌疑人一举抓获。
经初步审讯，嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下，无正当职业，通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述，一般和买家在出租屋面对面交易，尽管线下该款虚拟货币价格较高，但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现，所以不缺销路。
陈某表示，“他们每次拿的现金数额都很大，又要的很着急，我们一般远高于市场价，他们也不在乎。”
经调查，2022年11月至今，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让待业在家的他很是心动，就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。四人从福建、广东等地低价购买再高价转卖，不到半年的时间，洗钱金额竟高达三百万元，非法获利十几余万元。
倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。有很多诈骗嫌疑人携带大量赃款无法洗白，为逃避追查，急于通过线下买卖虚拟货币，到境外套现的方式进行洗钱。而对于卖方，他们从大平台以市场价买入，然后在线下高价卖出，赚取差价。
目前，陈某四人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被我局采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。
随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。但不管是哪种模式，都已经触及到了法律的底线。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，杜绝侥幸心理，远离黑灰产业，不做犯罪分子违法犯罪的帮凶！
闪电新闻记者 陈海涛 东营报道
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