港美圈

福建龙岩虚拟货币洗钱

ice • • 百科 • 阅读 0

福建法治报-海峡法治在线10月25日讯日前，在龙岩市公安局的指导下，历时两个月追踪，新罗警方一举打掉了以赵某平和赵某涛两兄弟为首，涉案资金达500余万元的特大电信网络诈骗洗钱团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人1

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

福建法治报-海峡法治在线10月25日讯日前，在龙岩市公安局的指导下，历时两个月追踪，新罗警方一举打掉了以赵某平和赵某涛两兄弟为首，涉案资金达500余万元的特大电信网络诈骗洗钱团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人13人。

今年8月，新罗警方接到银行提供的线索称，近期有一伙人长期奔波于该银行各网点进行取款，交易笔数惊人，且数目较大，与持卡人身份、年龄极不相符。新罗警方查实线索，发现其中确有可疑，立即成立了专案组深入侦查。在龙岩市公安局的指导下，专案组对资金流进行分析，确认这是一伙专门负责为赌博、诈骗等犯罪行为提供洗钱的团伙。经两个月侦查，专案组锁定了该洗钱团伙全部成员，决定开展收网抓捕行动。

10月15日，专案组兵分多路，成功打掉该涉嫌洗钱的犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌人13名，扣押涉案车辆3辆，并缴获部分赃款、手机和银行卡等涉案物品。

经查，该洗钱团伙以赵某平和赵某涛两兄弟为首，团伙组织严密，自上至下分为负责实施诈骗的人员、洗钱人、中间人和取款手，涉案总资金高达500余万元。该犯罪团伙大量非法持有他人银行卡和信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供转移资金。

目前，上述13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步办理中。

（记者 陈章群 通讯员 潘颖潋）

延伸阅读:
关键词: 洗钱团伙 涉案 洗钱
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
福建龙岩虚拟货币洗钱文档下载： PDF DOC TXT
上一篇 2023年07月13日 am 10:25:58
下一篇 2023年07月13日 am 10:25:58

猜你喜欢