豫光金铅股份有限公司(郑州豫光金铅股份有限公司)

lisa • 2023年06月22日 am 1:22:26 • 美股资讯 • 阅读 0

三、关联交易的主要内容和履约安排本次关联交易，公司拟与关联方冶金建筑公司共签署五份《建设工程施工合同》，分别对应：（1）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目------二氧化硫风机房及10KV配电

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅编号：临2019-042

河南豫光金铅股份有限公司

关于签订建设工程施工合同

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易不需提交公司股东大会审议。

●本日常关联交易为公司正常建设所需，且占同类交易金额的比例较小，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立性造成影响。

一、本次日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年11月29日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于公司与济源市豫光冶金建筑工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》,经与会五名非关联董事（董事杨安国先生、任文艺先生、张小国先生、孔祥征先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述关联交易事项。

公司独立董事经事前审核，认可上述关联交易并同意将相关议案提交本公司董事会审议。公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

济源市豫光冶金建筑工程有限公司（以下简称“冶金建筑公司”）为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司下属的全资子公司。因项目建设需要，公司拟与其签署建设工程施工合同，合同暂估价合计为3,871万元。

自本年年初至本次关联交易为止，公司已与其签署《2019年第一季度小型工程项目协议书》、《2019年第三季度小型工程项目协议书》及《建设工程施工合同》，

冶金建筑公司为我公司提供厂区道路维修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设、再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统净化干吸转化工程土建、土方开挖土建工程等施工建设，本年度公司与其已发生的关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下：

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1、济源市豫光冶金建筑工程有限公司

法定代表人：李电波

注册资本：800万元

主营业务：冶炼建筑工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；土石方工程施工；建筑装修装饰工程施工；钢结构工程专业承包；防腐、防水、保温工程专业承包；机电设备安装专业承包；冶金原料和产品销售(不含危险化学品)；建材销售；信息技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所：济源市梨林镇梨林村梨府路2号东院二楼

（二）与上市公司的关联关系

冶金建筑公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司下属的全资子公司，本次交易构成关联交易。

（三）关联方主要财务指标

截至2018年12月31日，冶金建筑公司总资产312.46万元，净资产234.04万元； 2018年实现营业收入326.67万元，净利润174.04万元（未经审计）；截至2019年9月30日，冶金建筑公司总资产1,604.59万元，净资产613.80万元；2019年前三季度实现营业收入1,397.19万元，净利润379.76万元（未经审计）。

（四）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，拥有建筑工程施工总承包三级资质，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易，公司拟与关联方冶金建筑公司共签署五份《建设工程施工合同》，分别对应：（1）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目------二氧化硫风机房及10KV配电站土建工程、硫酸尾气脱硫及烟囱土建工程；（2）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目-----初期雨水及生产废水收集与处理土建工程；（3）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目-----事故水池土建工程；（4）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目-----毛石挡土墙土建工程；（5）再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目-----综合管网基础土建工程。上述合同内容主要如下：

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（续）

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四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

董事会

2019年11月30日