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“原始股”、纳斯达克、美国OTC上市、股票大涨……不少中老年人并不具备投资的基本知识，却毅然投入数万元，等待一场发财梦。广州市民杨玲的母亲就是其中一位，快80岁的老人，平时节俭，如今投了2万元。令人眩惑的词汇、高额回报的魔力，这两年来，越来越多的投资者入局。

南都记者调查得知，广东维度互联科技有限公司宣传的境外股票目前处在美国OTC（场外交易）市场中比较低等级的市场板块，被公开警示为“风险高、难卖出”的股票，股票背后的公司也只是空壳公司。中国政法大学资本金融研究院武长海教授告诉记者，场外交易风险很大、而且在境外，交易主体和如何交易并非自己掌握、是听别人说，可能就是个忽悠人的概念。此外记者发现，该公司在宣传其软件、签订合同协议、发展下线收益等方面存在诸多疑问。软件里发行的WDO积分，被专业人士视为虚拟货币的“变种玩法”。有律师认为，普通人做投资要核实清楚项目和主体的真实性，不能盲目相信高利润、高收益的宣传噱头。

投资者签了两份不同的合同。

疑问1：

两份合同，不同公司主体？

用软件服务费换股票？

广东维度互联科技有限公司，曾用名广州兔子先生电子商务有限公司，成立于2019年，法定代表人为刘燕燕，注册地址原在广州天河，今年2月底更换至广州黄埔。其注册资本为1000万元，实缴资本未予显示。经营范围庞杂，包括化妆品销售、日用家电零售、技术服务、技术开发等，但并未涉及金融服务。

根据南都记者所见资料，投资者签了两份不同的合同。一份是Wedotalk软件服务合同，显示投资者向广东维度互联科技有限公司交的1万、2万元是“软件服务费”；另一份“维度有限公司股票转让协议”则显示，甲方是维众有限公司（英文名VEZHONG LIMITED），乙方是普通投资者，广东维度互联科技有限公司成了“见证方”，甲方将其持有的部分公司股票转让给乙方。该股票的转让为甲方“赠送”给乙方。

上述协议称，甲方为美国纳斯达克交易所挂牌OTC公司的股东BVI（英属维京群岛）公司。截至发稿，记者未查询到有关“维众有限公司”的公开详细信息。

投资者持有两份合同，一份是和广东维度互联科技有限公司签订，另一份是和维众有限公司签订。不少投资者并没有注意这些不同，他们对合同的细节未予深究。为何会出现这种情况？记者尝试寻找广东维度互联科技有限公司的联系渠道。搜索发现，该公司有自己的网站，但网页简单，只介绍了WedoTalk软件，没有提到赚钱、上市、股票等内容。该网站上没有提供任何公司的联系方式。通过投资者的介绍，记者找到该公司一个客服人员。然而，记者想咨询合同上的一些疑问，对方没有进行回应。

此外，记者发现有些投资者交了钱，手里却没有得到有效凭据。例如，胡硕投资的1万元，是交给团队的负责人，再由负责人转交给公司的，他和公司签的合同也是交钱后一段时间才收到。据南都记者调查了解，很多投资者交了钱，没有拿到发票，除非主动要求提供，公司也从不提及发票一事。记者获取的发票信息显示，销售方是广东维度互联科技有限公司，开具的是普通发票，项目名称为“信息技术服务费”。

该公司位于广州天河的办公地。

疑问2：

APP下载量达到1000万可主板上市？

原始股是指企业在上市之前发行的股票。股票既是合同中的重要内容，也是推广宣传的重点。“维度的股票WDTK非常稀有珍贵，假设你现在手上有，不管多少，千万要捂紧它。”3月的线下会议中，广东维度互联科技有限公司播放的宣传片如此说。

此外，对于上市的说法，众多推广信息口径并不一致，有的说是“纳斯达克上市公司”，也有说法是“已在美国OTC板块完成上市”。记者采访中，还有推广员说出极力推广APP的缘由：“现在APP下载量600万，目标是达到1000万，然后活跃度也要够一个级别，股票就可以在纳斯达克主板上市交易了，到时候真正实现躺赚。”

究竟是怎样的一只股票？3月6日，南都记者在网络金融交易平台ETRADE上查询发现，WDTK属于Over The Counter Markets（OTC市场），上日收盘价为0.0761美元。

鹏扬基金首席经济学家陈洪斌表示，上市是指在交易系统里挂牌，可以满足连续交易；OTC是场外交易，私下的议价市场，点对点一对一转让，“就跟没上市一样，但是你又不能说它不是一个市场”。陈洪斌解释，OTC市场的企业只要符合上市标准，投资银行承销股票，就能在交易所上市。纳斯达克的上市标准颇严格，但转板过程较简单。“对于投资者而言，只能说这个标的有转板的可能性，其他方面没法估计。”针对上市条件之一是某款软件的下载量、活跃度的说法，陈洪斌认为根本不值得置评。

南都记者查询发现，OTC Markets官网介绍，依照公司提供给投资者的信息、披露的质量和及时性等，将OTC再细分为三个层次，从高到低为OTCQX、OTCQB和OTCPink（粉单市场）。在上述网站查询WDTK，显示为普通股票，背后公司为WEDOTALK INC，公司地址在美国，联系方式提供的是中国深圳的手机号码。公司业务描述一栏，暂无信息提供。

记者从美国证券交易委员会（SEC）网站获悉，2022年7月，WDTK开始在粉单市场交易。值得注意的是这只股票目前降到了“专家市场”（Expert Market）。专家市场是比粉单市场更低一级的市场，此市场的证券报价被限制于公众视野之外。OTC Markets官网列出了警示，提醒此类股票只适用于“未经请求的”报价，因价差更大、波动性更大、价格混乱，导致风险更高，“投资者可能很难卖出这只股票”。网站还提醒，股票背后的公司属于空壳公司。

疑问3：

安装APP需要18项隐私权限？

“百万人建群”是否被神化？

除了原始股，WedoTalk软件也被“过度神话”。广东维度互联科技有限公司的推广宣传资料上，WedoTalk是超越主流知名社交平台、可以安全加密聊天的软件，功能和优势多多。尤其是“不限人数建群”“几万、百万人建群”成为重要的推广语。

南都记者下载注册该软件发现，WedoTalk在安全使用方面令人担忧。安装之前，记者的手机收到提示，该APP要求获取多达18项的权限。其中包括精确位置、修改删除SD内容、读取日历活动和机密信息、直接拨打电话号码、从共享存储空间读取视频文件等。使用过程中，要求强制升级版本，否则无法登录。此外，还多次要求重启应用，例如3月11日和15日，南都记者登录软件后不久，就收到要求“现在重启”的提醒。

记者了解到，有些投资者由于年龄大、不懂网络，从最开始的下载注册APP，到后续的各种事情，都是他们的“上线”一步步来帮忙操作。作为旁观者，杨玲也对该软件的隐私和钱财安全方面表示不满。一次线下开会前，“家里老人的手机里被人输入设置了银行账号和密码，可能是为了更方便交钱”。

WedoTalk的界面与普通聊天APP没有太大差别。注册之后，记者被邀请进入几个社群组和群聊。有些群组与主流社交软件类似，群人数保持在数百至一两千人左右，可以发送信息。记者在群里观察多日发现，经常发言的只有两三个账号，推送宣传文字、直播链接等。也有上万人甚至上百万人的群组，人数最多的显示有160多万。不过这些规模庞大的群组都是禁言状态。显示上百万的群组页面只有“××加入群聊”的动态展示，不见任何聊天信息记录。

对于群聊人数，记者咨询多名软件开发技术人员。技术人员称，上述所谓百万人的群不发言、纯展示，成本压力其实很小，对人数的过分强调更像是噱头。若真正实现其正常功能，理论上并非完全做不到，“但投入会异常庞大，一般没人会去搞”。

疑问4：

分享推广躺赚虚拟积分等待升值？

在上述软件的聊天群组中，一个词语经常出现——WDO。据称，WDO积分可以直播打赏、充值游戏，APP上线商城后还可以买东西。根据推介视频说明，WDO是“用户的贡献值记录凭证”，325个WDO可以兑换价值130元的SVIP卡。记者注意到，在3月份广州线下营销会上，宣讲人员也提到了这一点，称“一枚WDO相当于4毛钱的价值”。而获取WDO的方式包括在APP里玩游戏、分享推广APP下载等。记者尝试通过玩游戏获得WDO，虽然达到条件，但查询账户，WDO积分仍然为空。

多份宣传资料列出了分享推广该软件的“收益”。比如，SVIP会员分享别人下载，可以奖励5枚WDO，让下线成功交130元成为SVIP，自己可得50%即65元奖励，“并且你底下团队每天产生的WDO，你都有3%收益”。根据宣传资料的推算，如果某人推广了10个代理，10个代理再“裂变”两次（100和1000），每个代理每天获得10个WDO，此人每天可以躺赚333个WDO，一年可以得到约12万个。

“现在WDO是4毛一个，以后就是翻十几倍、几百倍！”宣传资料对WDO的价值有很高的期待。该公司还宣称，WDO作为“通证”，在全球限量发行，通过“销毁”机制，价格将不断上涨。公司还规定了WDO的“冻结释放”规则，比如玩游戏和通过3%获得的WDO，只有10%立即到账，其余部分按不同比例在三年内“释放完”。

为什么需要先冻结？“好像是公司为了它以后升值，等升值再释放出来。”投资者胡硕表示。3月中旬，有投资者分享了自己的WDO账户，显示可用值不到2，冻结值超过600个。南都记者了解到，有人私下企图买卖WDO赚钱，反被对方拉黑，颗粒无收。

投资者真能从中获得收益吗？杨玲的母亲已经投入2个月左右，“听说是赚了点，但那也不是真的钱”。杨玲说，WDO是该公司生造出来的概念，类似于虚拟币，无法判断到底有没有价值。

金融领域的专业人士也告诉南都记者，这种应该是虚拟货币的变种玩法，但结合了传销的做法。记者获悉，根据目前国内法律法规，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。“此外，有些人为了提现，会买卖WDO，但最后无法成功。”上述专业人士表示，它又结合此前常见的消费返利套路，总结下来“完全是个骗局”。

“高利润高回报”受质疑

律师：要核实项目和主体真实性

WedoTalk勾起了普通人的快速致富美梦。因为高回报永远是“必杀技”，蛊惑人心。

一对60多岁的老人夫妇来到线下会议旁听。他们自广州白云赶到天河，在喧嚣声中进入会场。阿伯走路颤颤巍巍，阿姨紧跟其后。阿姨说，退休多年，闲着没事，来看看。她向记者分享了过往若干年的投资经历，什么外汇、虚拟币，都亏了、被骗了。这个项目有没有戏呢？坐下休息，听了一会儿，阿伯告诫记者：“你先看看，先看看，要了解清楚。”这个项目他也要先看看再说。

近段时间以来，互联网平台上已有多名网友反映，自己的家人加入这个项目的推广热潮中。有网友怀疑家人是否不明就里受骗了，因此发文向他人求证。在WedoTalk软件的用户评论区，有人打差评表示“拉人头，收益都是吹牛，说得飞上天”。

虽然顶着诸多疑问，广东维度互联科技有限公司仍在继续扩张业务。3月初，记者在广州天河该公司办公地看到，有多人在不同的房间谈论项目。公司门口附近，还立有宣传海报“严厉打击非法集资”。3月中旬，“维度集团广西公司”宣布开业。公司高层表示，WedoTalk软件在“短短一年半时间”，用户量超过600万人。3月下旬，新一轮的WedoTalk广州线下营销会议也提上日程。

杨玲和母亲的关系还是比较紧张。她的困惑在于：继续争论，还会吵架；为了家庭和睦，只能眼睁睁放手。在她的熟人圈里，已经有四五个老人被这个项目吸引进去。今年2月，她尝试向政府部门反映情况，认为该公司涉嫌非法集资和传销。她先去找天河区的公安部门，被回复称资料不足，建议她找市场监管部门。天河区市场监管部门收了材料，介入结果是“公司答应退款，但最后也不知退没退”。

对此，有法律界人士认为，普通人难以分辨上述公司的行为性质，但执法部门想查清楚却并不难。“要看其项目是否真实，才能判断其是否涉嫌非法证券活动、非法吸收公众存款，或者涉嫌集资诈骗。”

近些年，有关原始股的投资案例常常出现在人们的生活中，真假难辨。中国政法大学资本金融研究院武长海教授告诉记者，OTC在发达资本市场是一种常见的证券交易方式，在我国则非常少见。场外交易风险很大而且在境外，交易主体和如何交易并非自己掌握、是听别人说，可能就是个忽悠人的概念。“在境外投资，必须遵守我国法律规定，而且个人作为对外投资主体，是不太可能的。”

广东法制盛邦律师事务所邓刚律师认为，普通人要核实清楚投资项目和主体的真实性，不能盲目相信高利润、高收益的宣传噱头，不要轻易将钱财汇入去向不明的账户，投资尽量选择正规的途径。

采写/摄影：南都“记者帮”

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