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居民佟先生收到微信陌生人添加好友申请,通过好友验证后,对方给佟先生发送一张股票走势图和盈利截图,佟先生看到盈利截图上的金额颇为心动,对方趁机询问佟先生愿不愿意跟着一起赚大钱,佟先生欣然答应后,对方给他发送了一个网站链接,注册后按照提示在平台买入ETH/USDT。次日,佟先生登录平台发现账面显示盈利颇丰高兴不已,便与对方交流心得,对方随后以参加平台活动为由,诱导佟先生追加投资,每天向账户转入平台余额的20%。几天后,佟先生准备将平台账户内100万余元提现时,被对方告知需要缴纳个人所得税,交纳后对方又以升级会员为由让佟先生继续缴费,佟先生此时才意识到被骗。

(1)犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友,或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引受害人关注。随后拉人进群,组织“水军”在群里扮演投资者,晒出收益情况误导受害人。

(2)犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑,通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣,向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP,等受害人成功上钩下载APP后,再通过“导师诱导”进行投资。

(3)犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头,以为投资真能获利,然后骗子再不断诱导受害人加大投资额度,看着投资账户上有不少钱却无法提现,骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败,紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理,再收取所谓的“保证金”“解冻费”“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱,直至将受害人榨干。


随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大,而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。

不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。他们的行骗套路是:先拉客户,通过建群/邀请进直播间,请老师授课谈股票,转炒目标产品(如虚拟货币),再称其有幕后操控/掌握黑幕,待受害人有巨大亏损后解散群、关闭直播间,骗子集体藏匿。

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