虚拟货币交易所是骗人的吗_百科

虚拟货币交易所是骗人的吗

ice • 2023年06月27日 pm 2:40:52 • 百科 • 阅读 0

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虚拟币投资悄然兴起，一些不法分子利用老年人接触新事物少、防范意识薄弱、贪图便宜等特点，以虚拟币为幌子伺机进行诈骗。夏季治安打击整治“百日行动”期间，黄浦公安分局五里桥派出所接到报案称中山南一路500号某大厦有一家投资公司疑似诈骗老年人钱款。由于案件涉及老年群体，警方高度重视，接报后五里桥派出所根据报警人提供的一个老年人的身份和诈骗地点，兵分两路迅速前往查找。

赶往现场以后，民警发现所谓的投资公司不过是租借在商住两用楼宇的一间办公室。随后，民警找到了负责人向某，经询问这件房屋是他以个人名义租借的，而所谓的公司并无营业执照。向某文化程度不高，又无投资理财的工作背景，综合分析民警觉得疑点重重，于是将向某等人带至派出所进一步调查。

与此同时，另一路民警根据线索找到了受害人李阿姨。李阿姨今年已是76岁，对于自己的“投资”行为，并不认为是一场骗局。在民警的询问过程中，起初她还对向某的情况屡屡回避，通过民警耐心地开导，最终说服了老人讲出真相。

李阿姨向民警提供了自己的手机，在手机里，民警找到了一款名为“Token Pocket”的APP，点开APP查看，发现账户中存有所谓“种子币”的数值，根据显示李阿姨的账户里有 1400多个虚拟币。

可是当民警询问李阿姨对购买虚拟货币是否知情时，当事人却一脸茫然说不出究竟。据受害人反映，7月26日她只是把1万元人民币资金转给向某投资，向某允诺在今年10月份的时候便可以获得10倍的回报。而为李阿姨进行所谓虚拟币充值的则是一个叫王某的男子……

初步了解情况后，五里桥派出所民警迅速将这款APP安装包提取，并送到了黄浦公安分局刑侦支队进行深入调查，通过专业人员对软件进行技术侦查后，发现这款APP确实是有相关部门的备案，并非诈骗类APP。那么，王阿姨的投资理财以及高额收益是否真的确有其事呢？

在五里桥派出所，经过一番调查，民警发现向某手机内有许多老年人和其讨论关于“种子币”（虚拟货币）和“Token Pocket”APP的聊天记录以及多笔老年人向其转账的记录。

经民警审讯，向某承认了自己利用虚假的虚拟币投资吸引老年人从而诈骗的犯罪事实。原来，向某曾经通过偶然的机会了解到一款可用于虚拟货币投资的手机软件。出于不法目的，他伙同朋友王某以虚拟币投资理财为名，由王某通过在老年群体相对较多的微信群、居民小区散布虚假信息搭识老年人，以老年养生、旅游等增值服务引诱受害人进行投资理财，并允诺予以高额回报。而“Token Pocket”只不过是王某等人为了欺骗老年人使用的一个花招，这款软件本身不具备任何的充值或者交易的功能，账户中的虚拟币无法在市场上流通，没有任何价值，而10倍的收益回报更是无法兑现。

通过黄浦公安刑侦部门对案件的进一步梳理，发现本市共有20余名老年人曾参与“种子币”投资，下载“Token Pocket”APP，共计涉案金额人民币近30万元，而这些投资款均打入了向某设置的个人账户。

8月1日，黄浦警方迅速对该犯罪团伙实施抓捕，向某、王某等人因涉嫌诈骗罪已被采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。

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