经风控审核，商家存在帮人代买币行为/进行场外交易 处理措施：清退商家身份，冻结账户资金并给到对应观察期且永久冻结法币账户
触发风险控制是投资者在虚拟货币交易中最不希望看到的，因为这不仅会面临封号等处罚，还会影响我们的收益。以欧意为例，投资者登录欧意交易平台后，要第一时间了解风险控制，今天我就和大家分享一些。
风控处罚实施细则
被风控系统检测到异常，拒绝/不配合完成平台风控要求的进一步反洗钱审核。
处理措施：账户冻结至用户配合完成反洗钱审核。
商家不可引导资金盘、传销、杀猪盘用户至平台进行交易，或商家在明知或据合理常识判断可推知在其他平台收到的资金为黑资金，但仍无视风险并直接将该资金流入至平台其他用户的账户。
处理措施：清退商家身份，冻结保证金并给到对应观察期且永久冻结法币账户。
被司法冻结：当用户平台账户被司法机构要求冻结。
处理措施：严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满，司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间，用户向本平台申请解冻无效，请联系冻结机构协调。
当商家被平台风控核实出有涉嫌诈骗（或试图诈骗未遂）、提现至各类高危平台（包括但不限于：承兑商平台、网络博彩平台、不开放注册的高风险平台、涉嫌洗钱诈骗平台或其他低风控能力平台）
处理措施：清退商家身份，冻结保证金并给到对应观察期且永久冻结法币账户。
商家经平台风控判定为低价挂单且诱导用户添加微信进行引流。
处理措施：第一次警告；第二次警告+冻结法币账户交易24小时；第三次清退商家身份。
被风控系统检测到异常，审核过程中提供虚假材料。
处理措施：清退商家身份，冻结账户资金并给到对应观察期且永久冻结平台账户。
经风控审核，商家存在帮人代买币行为/进行场外交易
处理措施：清退商家身份，冻结账户资金并给到对应观察期且永久冻结法币账户。
其实，无论是登录欧意交易平台，还是登录Bitget交易平台，投资者首先要关注的就是这些风控规则和操作规范。只有在交易中遵循这些规范，才能在安全的环境下实现虚拟货币的交易，既维护了整个平台的规范运作，也保证了自身虚拟资产的安全。
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