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虚拟货币tick数据

ice • 2023年07月22日 am 1:17:45 • 百科 • 阅读 0

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FCA：英国人2018年外汇、虚拟货币欺诈额高达2700万英镑

英国金融监管局FCA表示，在2018-2019财年中，英国在外汇和虚拟货币涉及欺诈事件上损失约2700万英镑。

据FCA表示，去年共收到欺诈报告1,834份，较过去12个月收到的数量几乎增长了四倍，平均一起欺诈导致的损失额大约在14,600英镑。

FCA增述，大部分的欺诈都是通过社交媒体网站吸引客户而运营的，冒充亿万富翁、Instagram网红或是通过Twitter钓鱼将诱使人们转至附属网站交易。

为避免更多的欺诈活动发生，FCA计划发起一项新的运动，名为ScamSmart。这项运动将在不同的社交平台运行，与英国处理欺诈犯罪的警力Action Fraud共同协作。

FCA：克隆公司冒充Tickmill和FINSA Europe

FCA表示，一家名为hksvf的欺诈经纪网站正在冒充受FCA监管的差价合约交易运营商FINSA Europe Ltd。

FCA指出，FINSA的模仿者正在使用一个伪造的电子邮件地址及其编号525164，诈骗者还将这些信息与注册公司的真实信息结合起来，作为欺诈的一部分。

此外，hksvf声称受到塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管。它还假装与ECN零售经纪公司Tickmill有关联。然而，克隆公司与这两家受监管的公司没有任何关系。

英国FCA重视收集市场交易报告错误信息比例维持低位

在伦敦最近举行的交易报告会议期间，英国金融行为管理局(FCA)市场报告团队主管Ana Fernandes的讲话揭示了英国监管机构对交易报告的最新看法。

根据Fernandes的陈述，迄今为止共收到87亿笔交易的报告，其中有超过670万个独特的自然人身份识别码，其中报告涉及7982个公司，3000个来自英国。

虽然FCA正密切监控从公司收到的交易报告数据，但已确定只有384家公司提交了1335份“错误和遗漏通知报告”。根据监管机构在会议上代表的说法，这个数字被认为是非常低的。FCA预计会有更多公司提交交易报告，并定期进行修正。

ASIC：IFGM成为澳大利亚首家关闭海外客户账户的经纪商

数周前，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）提醒经纪商应该谨慎给海外客户提供服务。在澳大利亚议会4月初通过产品干涉法规后，澳大利亚监管部门要求澳大利亚金融服务（AFS）牌照持牌经纪商提交包括海外客户的一系列数据。

IFGM已经通知他们的客户，ASIC要求企业重新评估业务，因此该公司将仅接受澳洲客户。所有海外客户的资金都将被返还，该公司也在寻求为这类客户提供其它可替代解决方案。

澳洲合规专家对于司法框架正广泛争论，ASIC的一些近期之举也被认为是超越权限，一段时间内，澳洲经纪商无疑将面临海外客户方面的不确定性。

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