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知名比特币（BTC）交易平台LocalBitcoins以“增强了尽职调查程序”为由，暂停了一些用户账户。

1月25，《福布斯》报道称，总部位于芬兰的点对点（P2P）加密货币交易所LocalBitcoin，在没有公告的情况下暂停了非洲，中东和亚洲一些国家的用户帐户，已造成这些用户无法提币。

LocalBitcoins未发表任何公开声明。

第一个投诉出现在上周，阿富汗，伊拉克，尼日利亚，叙利亚和巴基斯坦等国家的LocalBitcoins用户声称他们无法在不删除帐户的情况下提取其比特币。

媒体和用户希望该公司做出回应，但LocalBitcoins尚未对此事发表任何正式声明。倒是在1月28日，LocalBitcoins 发推称，他们有一些例行的网站维护工作。

与欧盟新反洗钱法的明显联系

1月28日，受暂停账户影响的一位LocalBitcoins用户在Reddit上发表看法称，该行为肯定与欧盟新的反洗钱（AML）法案有关，该法律被称为第五号反洗钱令（5AMLD）。该用户声称新帐户用户无法发送钱包中收到的比特币，而客服支持也“根本没有回应”。

其实在1月22日的另一篇个人博客文章中，博主详细说明了该问题所在，并指出那些受到LocalBitcoins账户关停影响的用户是因为以下政策：“居住或居住在以下国家/地区的客户必须进行更严格的尽职调查。这些国家由欧盟委员会定义：阿富汗，美属萨摩亚，巴哈马，博茨瓦纳，朝鲜民主主义人民共和国，埃塞俄比亚，加纳，关岛，伊拉克，利比亚，尼日利亚，巴基斯坦，巴拿马，波多黎各，萨摩亚，沙特阿拉伯，斯里兰卡，特立尼达和多巴哥，突尼斯，美属维尔京群岛，也门。”

LocalBitcoins用户必须等待14天才能访问其BTC钱包

有Redditors反映说，受影响的LocalBitcoins必须等待至少14天才能删除其帐户以提取账户中的比特币。据称，一名Redditor被告知必须请求删除其帐户才能访问自己的加密货币，他可能已受到LocalBitcoins的新政策影响：

“很遗憾，即使我有一个充分的二级验证状态，可能是因为我在目标国家之一。[...]我真的希望14天后能将比特币取回。我已经提交了帐户删除请求，并收到了客服的确认邮件。”

一些受影响的用户声称他们的帐户无缘无故遭到禁止

一位自称在黎巴嫩从事加密相关业务的Redditor反映说，LocalBitcoins在未发送任何电子邮件通知的情况下暂停了他的帐户。当地某加密业务的创始人纳德·迪兰尼（Nader Dirany）抱怨说，尽管他已在3年前注册了LocalBitcoins帐户并用护照进行了验证，但帐户还是被无故暂停，并且导致其整个业务无法继续开展。

迪兰妮在接受Cointelegraph采访时说，黎巴嫩经济危机日益严重，比特币也变得越来越重要。他认为LocalBitcoins（LBC）决定暂停其帐户的决定不公平：“我真诚地认为，LBC的决定是不公平和不合理的，对我的业务造成了灾难性影响；特别是我于2019年9月辞去了我在公用事业和能源公司的“首席顾问”职务，以便专注于开展加密货币的在线业务，而LBC平台是其主要支柱之一。”

从2019年6月到2020年1月上旬，LocalBitcoins的交易量下降了50％以上

LocalBitcoins 成立于2012年，是目前最受欢迎的比特币交易所之一，可以直接在零售商和客户之间进行安全的P2P交易，而无需任何第三方的参与。但是，在该交易所于2019年6月突然终止了用户执行本地现金交易的选择权之后，这家受欢迎的交易所开始出现交易量的显著下降。随着LocalBitcoins 在2019年继续收紧其反洗钱政策，其全球比特币交易量逐渐跌至2020年初的新低。根据统计网站Coin Dance的数据自2019年9月到2020年1月上旬，LocalBitcoins的全球比特币交易量下降了50％以上。

LocalBitcoins自身的AML和KYC政策并不是平台上BTC交易量下降的唯一原因。1月10日，欧盟反洗钱法5AMLD正式生效，迫使一些公司在2020年初之前停止或迁移在欧盟的业务。

LocalBitcoins首席执行官Sebastian Sonntag在2019年11月的一次采访中表示，他预计KYC情况将在“接下来的几周内”变得更加稳定，并预计“验证流程的改进也将产生积极影响。”

原文请戳：https://cointelegraph.com/news/localbitcoins-quietly-suspends-accounts-in-multiple-regions-without-notice

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