东莞最新抓捕虚拟货币诈骗_百科

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来源：东莞时间网-i东莞

4月17日，大朗公安分局成功捣毁一处藏匿在辖区出租房内的电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人白某毛、郑某钦等19人，缴获电脑、手机等设备一批。

十多人蜗居出租屋形迹可疑

近日，大朗公安分局刑事侦查大队办案民警在开展日常侦查工作中发现，大朗镇一套房内聚集多名身份不明人员，而且这伙人不轻易出门，形迹可疑。

据办案民警介绍，“一般的出租屋，租户都会按时上下班，就算不上班也会出门逛街购物，参与一定的社交活动，但是该出租屋内有十多人，白天从不出门，天天订外卖。”这些种种反常的现象引起了侦查员的注意。

通过初步侦查，民警发现该出租屋每天有十多人在里面活动，而且这伙人蜗居的套房里装有多台电脑及相关设备，“也有人租房用于开公司，可是开公司总要有客户来访或是业务员进出吧！而这里既没有挂公司的牌子，也没有任何营业执照，房门平时很少打开，对路过的陌生人也是非常的警惕，显然是在做一些见不得人的违法事情。”侦查员初步判断，这是一个电信诈骗窝点。

后经过研判摸排，已初步查清团伙的人员结构、活动规律以及违法犯罪事实。与其他诈骗团伙不一样的是，民警掌握到该出租屋内有两个诈骗团伙，而且这两个诈骗团伙专门针对境外人员交友诱导参与投资、赌博实施电信网络诈骗。

4月17日13时，大朗公安分局刑事侦查大队迅速联合相关部门开展收网行动，将犯罪嫌疑人白某毛、郑某钦等19名诈骗团伙成员全部抓获。“我们进去的时候，他们还在电话或是网上聊天，被骗的人还不知情。”办案民警介绍。

侦查过程中，为及时挽回群众损失，遏制电信诈骗案件的高发势头，大朗公安分局局长刘茂军、副局长黄敏军高度关注案件侦查情况，并对收网工作作出指示，多次与专案民警讨论案情，同时也参与了抓捕后的审讯工作。

两个团伙专门诈骗外国人

据犯罪嫌疑人交代，其中一个诈骗团伙主要是就利用抖音冒充白富美女性，筛选一些衣食住行条件好的外国男子，并通过“Whatsapp”与他们聊天，发展成情侣关系后，让他们在“币安”APP购买数字货币USDT，再提供AUU网址给他们注册账号，之后让他们将币安上的数字货币充值进去，购买AUU平台上的15钟交易品种。“因为我们知道该平台的涨跌时间，我们就让他们购买跌的交易品种，从而达到诈骗的目的。”

而另一个诈骗团伙通过一些外国的社交软件，主要是添加外国人，首先是一些普通的聊天，比如工作、生活之类的，之后会慢慢引导对方聊到赌博的话题，如果对方喜欢赌博，就发一个赌博的链接给对方。“然后我们就会跟对方一起赌钱，让对方买大一点，开始会让对方尝一点甜头，也可以提现，等到对方想继续充值的时候，后台操控会让对方一直处于输钱的状态，并且不能提现，对方发现被骗后，就会拉黑。”

经询问，白某毛、郑某钦等19人对其对境外人员实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人白某毛、郑某钦等19人已被依法刑事拘留。

据介绍，这两个诈骗团伙年龄最大39岁，最小17岁，普遍在30岁左右，学历普遍在初中，均为男性，大部分没有违法犯罪前科。而且在诈骗的过程中，嫌疑人与受害者聊天时，都是使用的外语翻译软件。

据介绍，自“断卡”“净网“等专项行动开展以来，大朗公安紧紧围绕上级公安机关部署，结合党史学习教育和队伍教育整顿工作，聚焦群众反映强烈的电信网络诈骗违法犯罪，采取强力措施，全力堵截违法犯罪源头，严打各类电信网络诈骗案件，进一步维护辖区社会治安稳定。

【链接】

电信网络诈骗窝点有哪些特征？

类别一：躲在出租屋，平日不见光

此类诈骗窝点，诈骗分子喜欢藏身于居民小区和管理不规范的小区内封闭办公。团伙成员多为5-10人，很少出门或基本不出门，日常饮食主要靠外卖点餐维持。

类别二：匿藏写字楼，化身某公司

此类诈骗分子虽将窝点租在写字楼内，但一般都没有挂公司或单位名称的匾额，更没有正规营业执照，不接待外来客人。工作人员一般多于10人，大都是20-30岁左右的年轻人。

类别三：深山做掩护，搭简易帐篷

此类诈骗窝点，诈骗分子经常选择省、市交界或地形复杂的荒山野岭，正常人一般不会涉足的地方，他们三五成群，在隐蔽处搭起简易帐篷，利用电脑、手机等作案工具实施诈骗。

文字：尹金钟

摄影：大朗警方供图

编辑：张东昌

本文来自【东莞时间网-i东莞】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。

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