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“公司占地3万多平方米，

有员工200多名，

具有中高以上职称技术人员30多名，

拥有国家二级防水资质证书，

系列防水隔热材料

在全国几十个省市的建筑单位使用。”

这样的公司总不是“撮把子”吧？

但是

68岁的李嗲嗲向企业“投资”20万，

肉包子打狗——有去无回。

66岁的方嗲嗲“投资”25万，

竹篮打水一场空！

……

来看看本期案例！

基本案情

被告人董某某系腾龙公司法定代表人兼董事长，下有四家子公司。另外，董某某投资有老年公寓、商务会所等产业。

2011年2月至2015年7月31日期间，董某某个人出资200万元加盟长沙市某财富管理有限公司，并授意被告人钟某加盟该公司并成立湘乡市A投资管理有限公司(以下简称A投资公司），由钟某任法定代表人兼总经理，被告人冯某某、李某某为业务员。

A投资公司成立后，该公司在车站等地设立广告牌，印刷宣传资料，派出业务员向社会公众进行非法集资。

董某某以腾龙公司扩大生产经营规模、创建品牌需要周转资金为名义，指使业务员先是向熟悉的亲戚朋友借款，在产生影响后，一些不具有亲友关系的人便主动找到腾龙公司并借款给该公司。

业务员将客户带到A投资公司后，将A投资公司的宣传单以及腾龙科技集团公司的宣传资料给客户看，业务员介绍了腾龙公司的“前景”后，以腾龙公司要扩大生产规模需要资金周转为由“借款”，承诺支付月利息2分至6分为诱饵，并承诺在一定期限内还本付息，从而促使客户相信“借款”给腾龙公司有利可图且有保障。

2014年6月至9月期间，董某某与他人合伙在宁乡投资温泉谷老年公寓等项目时，因资金短缺，便以购买养老服务金银卡、铂金卡的形式，吸收了51人的资金。

经查实，董某某以A投资管理有限公司和宁乡某温泉谷老年公寓等作为融资平台，非法向社会不特定的900余人（其中相当部分为老年人）吸收公众存款超2.1亿元。被告人钟某非法吸收公众存款5031万余元；被告人杜某某非法吸收公众存款1751.7万元；被告人李某某帮助吸收公众存款2295万元；被告人冯某某帮助非法吸收公众存款1782.5482万元。

被告人董某某在其所非法吸收的公众存款中，有1500余万元既没有用于生产经营，也不能说明资金去向，另外有198.07万元用于其个人消费支出。

法院判决

湘乡市法院审理认为，被告人董某某、钟某、杜某某、李某某、冯某某未经中国人民银行批准，通过订立广告牌、散发传单资料等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，为腾龙公司向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人董某某的部分行为系使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪。

在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人董某某起主要作用，系主犯；被告人钟某、杜某某、李某某、冯某某起辅助作用，系从犯。被告人李某某、冯某某主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人钟某、杜某某犯罪后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。

法院判决如下：被告人董某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币九十万元。责令被告人董某某退赔被害人的经济损失；被告人钟某、杜某某、李某某、冯某某犯非法吸收公众存款罪，判处四年六个月至三年三个月不等的有期徒刑，并处二十万元至十万元不等的罚金。并分别追缴违法所得。

被告董某某不服一审判决，向湘潭中院提起上诉。湘潭中院审理后驳回上诉，维持原判。

法官提醒

我们该如何防范非法集资，避免落入陷阱呢？首先，要了解非法集资常用的手法：

一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”等的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。

二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、参观、考察等，骗取社会公众信任。

三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，在各媒体发布广告、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。

四是利用亲情诱骗。有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

规避非法集资陷阱，要做到“三要、三不要”：

一要理性，不要侥幸。天上不会掉馅饼，掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。

二要稳健，不要冒险。高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，投一次就血本无归。

三要警惕，不要盲目。“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠。

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作者|李灿

转自|湘潭中院

来源：湖南广播电视台公共频道

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