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新乐市虚拟货币爆雷

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上方中队民警根据线索全力展开侦查，通过深入调查和细致工作，逐步锁定了一个以董某辉（男，33岁，新乐市人）为首，向境外网络赌博平台提供洗钱“服务”的犯罪团伙

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近日，行唐警方经过缜密侦查、循线追踪，一举打掉一个为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣电脑1台、手机4部，涉及金额600余万元。

11月中旬，行唐县公安局刑侦大队接到公安部下发的核查线索。上方中队民警根据线索全力展开侦查，通过深入调查和细致工作，逐步锁定了一个以董某辉（男，33岁，新乐市人）为首，向境外网络赌博平台提供洗钱“服务”的犯罪团伙。在网安大队的技术支持下，办案民警反复研判发现团伙成员宋某（男，31岁，行唐县人）在今年9月份注册一款名为“闪赚”的APP。经查，该APP打着交易数字货币的幌子，实则为境外赌博网站洗钱。

11月20日，民警在行唐县宋某家中将其抓获。后经两天蹲守，于11月22日，在新乐市新华广场一写字楼内将犯罪嫌疑人董某辉、董某超（男，34岁，新乐市人）、王某（男，31岁，新乐市人）抓获。

经讯问，4名犯罪嫌疑人承认，8月份以来，利用个人银行账户和支付宝账号从上线接收境外赌博网站诈骗资金，抽取4‰至6‰不等的佣金后，转入指定账户从中获利。

目前，犯罪嫌疑人董某辉等4人已被行唐县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（燕都融媒体记者 张培培 通讯员 娄馨心）

延伸阅读:
关键词: 行唐县公安局 赌博网站 赌博网站洗钱
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