区块链虚拟货币合法吗区块链数字货币是违法吗_百科

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大家好，如果您还对区块链虚拟货币合法吗不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享区块链虚拟货币合法吗的知识，包括区块链数字货币是违法吗的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

现在比特币等区块链虚拟这么火，国内买卖合法吗？
新加坡为什么虚拟货币合法
所有虚拟货币交易都是犯罪？开设交易所是否一定构成非法经营罪？
区块链数字货币是违法吗

现在比特币等区块链虚拟这么火，国内买卖合法吗？

国家承认虚拟币是资产，但是，不支持企业进行交易，个人之间不管。所以国内交易平台只支持otc，新生事物吗，不知道怎么管，看看别人怎么管再说。

新加坡为什么虚拟货币合法

政策扶持

2017年9月，新加坡通过新加坡金融管理局（MAS）推出一系列计划来支持金融技术行业。该项目是中央银行与区

块链联盟R3的合作，它专注于开发区块链试点，以促进跨境支付。新加坡政府还与IBM合作建立区块链技术创新中

心，并且出资支持区块链记录系统项目，重力打造为期5年的2.25亿美元金融科技投资计划。

?监管相对宽松

新加坡金管局认为虚拟货币是数字代币的一种特定形式，新加坡不监管虚拟货币，甚至欢迎虚拟货币，因为这可以

降低金融交易的成本，而且带来更多的外部资金。MAS认为仅包括以比特币和以太坊为例的虚拟货币等可用于金融

支付和价值交换媒介的特定种类“货币”。

?知名项目齐聚狮城

当前，越来越多的项目涌入新加坡，吸引了越来越多的投资机构也进入新加坡。同时，围绕区块链项目的一整套金

融服务体系正在快速形成。目前，国内的知名区块链项目如量子链、唯链、溯源链等以及交易所OKcoin等都在新加

坡注册了基金会；同时，知名投资机构了得资本在新加坡设立了分支机构，节点资本更是计划将总部搬至新加坡且

已经完成公司的注册，此外，分布式资本体系也有一个投资机构在新加坡，名叫BlockAsset。主要的莱特币基金会、

比原链基金会、BITFID基金会均在新加坡落地，火币，比特大陆等也覆盖了新加坡主要区块链公司。在全球，美国

硅谷、瑞士、德国、日本、韩国等地区的区块链发展比较迅速，但新加坡所具有的一些优势似乎正在火速帮助其站

在虚拟货币的世界之巅

所有虚拟货币交易都是犯罪？开设交易所是否一定构成非法经营罪？

根据9月24日10部门公布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第二条，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，这些业务活动包括法币交易，币币交易、作为中央对手方买卖币、为交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等业务，而这些业务活动基本涵盖了发币行为、交易行为、衍生品投资等等，这是不是意味着，所有的虚拟货币投资或者交易行为，都会被认定为一种非法金融活动？

如果这种观点成立，那10部门通知的第四条，就会和第二条内容产生内容矛盾。新通知的第四条是对参与投资虚拟货币的风险提示，其提到，任何主体投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。该规定的意义在于，警告相关投资风险，但是如果不违背公序良俗，即相关投资活动的民事法律行为则有效。

但是有观点认为，如果按照第二条的规定，所有的币币交易、法币交易行为都是非法金融活动，这种非法性的前提下，所谓的投资行为，也应该包含在这种币币交易或者法币交易行为内，也属于一种非法金融活动，既然属于非法，那自然应该是无效行为，而不能观察其是否符合公序良俗。因此，有观点就认为该两条规定存在内容上的矛盾之处。

笔者认为，这两条并不存在矛盾，以上观点的错误之处在于，没有分清第二条和第四条内容针对的主体或者行为模式。

仔细阅读新通知原文和央行相关负责人的答记者问，第二条针对的是虚拟货币相关的业务活动，所谓业务活动，是指个人或机构以营利为目的的专业工作或者商业行为。这种业务工作一般是以此为业的，有计划地、持续的、针对不特定对象的商业经营活动。与之对应的概念是偶发性的交易活动或者其他偶发性活动。而与之对于的普通参与虚拟货币投资的行为，则具有偶发性，业余的，非计划性，低频次的投资交易活动。类似于股票市场中的散户和机构投资者的区别。散户一般利用零散的时间和金钱进行个人投资活动，而私募、公募类的投资者，则是以此为业务活动进行专门盈利性商业活动，散户不需要持有相关营业证照，而机构类的投资者一般需要相关的经营许可。

对于此问题，相比于2017年的七部门94公告《关于防范代币发行融资风险的公告》，其对于非法金融活动的概念仅仅限于代币发行融资这一种活动，但是2021年92410部门新通知，则将非法金融活动的概念范围扩展到几乎所有与虚拟货币有关的发行、交易活动，未来可能还是进一步把去中心化金融的智能合约也纳入其中，比如相关借贷、质押、存储等等活动。

2.虚拟货币交易所的非法经营定性路径基本明确

期货合约业务是明确的入罪红线，触碰必刑

此前94规定中，所有的虚拟货币交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务，但相关刑事法律法规没有明确其相关罪名问题，只是在代币融资发行中，提到的涉嫌犯罪有非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等。

而在最新的924新通知中，对于相关非法金融活动涉嫌罪名的列举，增加了一个非常不同的罪名即非法经营期货业务。而根据刑法规定，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。而此处的“情节严重”，数额标准并不高，犯罪金额达到30万即可刑事立案。

而在924的新通知中，通知所列举的法律依据，相比94规定，也增加了《期货交易管理条例》。这是因为，当前大量的虚拟货币交易所，不仅仅会提供币币交易等信息中介服务，也会提供数字货币投资的保证金投资合约投资业务，衍生还会有相关融资融券等金融业务，这些业务，一旦涉及采用公开的集中交易方式或者其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易，就可能被定性为开展未经批准的期货业务，一旦金额达到30万以上，就涉嫌非法经营罪。

3.非法经营罪的另一个路径：擅自开设金融类业务交易所

现实中，还有一类交易所，只提供otc交易服务，不提供其他任何合约或者其他区块链金融服务，是否就不会涉嫌非法经营罪了？

目前来看，答案并非如此乐观。

而本次新的通知中，依照的法律法规文件比较引人注意的还包括《国务院关于清

理整顿各类地方交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。

其中，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》明确规定“从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。”而一旦开设交易所提供了数字货币的交易服务，如果面向中国境内客户，那种服务就属于一种非法的金融服务活动，这类交易所就应该获得相关金融管理部门的批准，一旦没有获得批准，就属于违法国务院发布的决定，属于违法国家规定，如果打到扰乱市场秩序的程度，该类开设交易所提供非法金融服务活动的行为，被认定为非法经营罪的定罪逻辑基本形成。

当然，根据当前最高法对于非法经营罪的有关答复，要求对于没有明确司法解释要认定为非法经营罪的案件逐层上报最高法定性。而从当前的政策环境和监管态势来看，最高法的答复如何，相信读者自己心理会有相关的衡量。

区块链数字货币是违法吗

目前，我国政府还未承认数字货币的合法地位，2017年9月，央行、银监会等多个官方部门发布了文件，禁止数字货币（代币、虚拟货币）在中国交易和流通。因此，以比特币为代表的所谓数字货币都是非法的，一定不能去投资。

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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现在比特币等区块链虚拟这么火，国内买卖合法吗？

新加坡为什么虚拟货币合法

所有虚拟货币交易都是犯罪？开设交易所是否一定构成非法经营罪？

区块链数字货币是违法吗

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