虚拟货币交易频繁非柜面？遭异地冻卡该如何处理？_百科

虚拟货币交易频繁非柜面？遭异地冻卡该如何处理？

ice • 2023年09月05日 pm 4:11:37 • 百科 • 阅读 0

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大家好，如果您还对虚拟货币交易频繁非柜面不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享虚拟货币交易频繁非柜面的知识，包括买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

主动联系冻卡部门，问清楚冻卡原因，像这种异地冻卡，资金有可能牵涉违法案件，首先要保证能证明自己没有参与，然后咨询如何解卡，如有法律相关的手续最好是咨询专业律师再去办理。

我国明确发文明令禁止数字货币交易，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。

这种情况怎么来防止呢？

第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。

第二，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。

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错版币的价值取决于错误的大小，及同类错版币存世量的多少！

怎样判断手中错版币的量呢？

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大家一定要注意多墨错版币，多磨币是在印刷机刚加上印油时形成的，也就是说多墨币不会只单是一处，会均匀成片出现。如果只是一小点多墨，有可能是人为添加的赝品。

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好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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