虚构交易、操纵价格、“断网”跑路等时有发生，除开虚拟货币投资的高风险性，还有不法分子以提供虚拟货币增值服务为理由，进行非法集资、传销、诈骗、洗钱等活动

部分虚拟货币管理商和交易商甚至成为洗钱犯罪的同谋，如，故意放低注册门槛，未履行客户身份识别业务、帮助提供合法账户作为资金清洗的中转，更有甚者主动设计有利于犯罪分子转移资金、掩饰、隐瞒犯罪所得的系统