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2020年3月，在上海市浦东新区公检法部门公布的一起虚拟货币洗钱典型案例中，一名涉嫌利用虚拟货币平台诈骗的嫌疑人集资诈骗了上千万元后，出逃澳大利亚，并授意妻子陈某将诈骗所得转移至海外

什么是热钱？ 热钱、游资是对国际套利资本的通俗说法，也被形象地称做过江龙、金融鳄鱼。当人民币汇率预期改善、利率高于外币时，热钱就会千方百计地流入套利。一旦这两个条件发生反方向变化时，热钱就会迅速撤出，从而引起金融市场的动荡。 长期以来，发展中国家由于国内资金短缺，往往比较在意外汇流出，希望外汇流入。泰国在1997年前奉行高利率政策，大量热钱涌入；泰铢贬值后，热钱迅速逃逸，使泰国的经济大厦轰