中国甘肃网3月3日讯（本网记者 程健）为纵深推进“四大”专项行动，有效遏制电信网络诈骗案件高发势头，近日，陇南市徽县公安局刑侦大队通过缜密侦查、分析研判，成功打掉两个为电信网络诈骗违法犯罪提供支付账号

”民警深入侦查发现，嫌疑人以刷单返佣金为主要诈骗手段，从互联网社交平台上非法获取用户信息，以“完成刷单任务获取高额回报”为诱饵，以虚构的公司为名吸引受害人在搭建的虚假购物网站上刷单，同时引诱受害人再进

据办案民警介绍，该团伙分工明确，层级架构明晰，彭某等人负责技术、财务、市场推广、开发维护平台、宣传推广等，除招募人员进行洗钱操作外，为获取更多非法利益，还将平台租借给洗钱团伙自行洗钱

汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点

抓获犯罪嫌疑人604人，紧急止付资金2.92亿元上半年廊坊市破获电信网络诈骗案件561起今年以来，廊坊市公安局结合公安队伍教育整顿，积极开展“我为群众办实事”实践活动，坚持“以防为主、打防并举”工作思

同时规定公安机关在办理电信网络诈骗犯罪相关案件时要“一案双查”，对犯罪所利用的个人信息的来源进行溯源并予以追责

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始

警方提示除了不轻信任何冒充查案类的诈骗电话外，警方提醒广大市民也不要依照对方要求，对手机进行设置呼叫转移、下载不明软件等操作

利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”账户、以机构资金周转为名骗取借款，于某某截留侵吞培训公司退款8万余元、骗取24名被害人课程款36万余元

持卡人廖某是重庆本地人，民警通过查询资金流向，发现该卡在重庆市江北区一银行有取款记录，民警便连夜赶赴重庆，通过调取银行的视频监控，利用技术手段进行比对分析，最终确定取款男子就是该可疑银行卡的卡主廖某

今年11月17日，专案组对该团伙进行集中收网，一举捣毁该“水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人11名，查扣现金140万元，银行卡80余张

近日，常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案案件，抓获犯罪嫌疑人11名

法院经审理查明，2016年4月，被告人秦某、杨某某、谢某某共同协商在银川成立收藏品销售公司，后被告人秦某联系被告人白某某、方某，五被告人共同出资并假借他人身份注册成立宁夏国艺典藏文化艺术品商贸有限公司

赵长鹏是世界最大的数字货币交易所的CEO，本身持有大量的比特币，所以被人叫做世界首富，币圈叫它“CZ”

茂南警方在茂名市局刑警指导支持，和在江西省石城县公安局的积极配合下，出动反诈、刑侦、特警、网警、大数据、派出所等多警种，经缜密侦查，于2020年11月19日在茂名市区一举打掉1个涉嫌电信网络诈骗取款重

近日，记者从南宁铁路公安处获悉，警方从一起看似普通的诈骗案件入手，经过缜密侦查，抽丝剥茧、循线追踪，端掉一个盘踞在柳州、桂林两地的洗钱犯罪团伙，9名涉案嫌疑人已移交检方，涉案金额200多万元

证券时报·券商中国记者4月14日获悉，处置非法集资部际联席会议办公室（下称“处非联办”）有关负责人近日指出，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛，但非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险

警方介绍，此类诈骗案件，作案手法通常通过网站直播间将股票QQ群、微信群内的股民，引诱至虚拟币(诈骗)直播间进行洗脑，鼓动股民投资虚拟币，一旦投资人在诈骗团伙搭建的投资平台上购买所谓的虚拟币后，诈骗团伙