云南政法 2023-01-20 12:40 发表于云南收录于合集#防范非法集资宣传4个非法集资危害大快来一起学习防范非法集资知识和宣传标语守住钱袋子5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

（一）将非法获取虚拟货币行为定性为非法获取计算机信息系统数据罪的弊端虽然从虚拟货币的双重属性看，对财产犯罪与计算机犯罪两类罪名的选择适用没有绝对的正确与否，从司法实践看，以非法获取计算机信息系统数据罪

知帆科技创始人叶茂表示，“一些不法分子利用区块链的匿名性进行违法犯罪活动，虚拟货币的追踪服务对公安机关和监管机构作用很大

本案中，涂某某、黄某某明知系投资虚拟货币，仍多次操作购买，可以认定双方均存在过错，应当各自承担相应的责任

□非法获取虚拟货币的具体方式，对行为性质的认定具有实质影响，即“非法”方式的不同，或将构成不同类型的犯罪

二、案例分析根据中国人民银行、中央网信办等部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹资所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌

三、国内发布典型诈骗案例及启示案例一2019年以来，李某等人在黄某海（绰号“龙王”，另案处理）带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每一个被害人建一个群，群内除被害人外均是被告人操控的微信号，设计诈骗

（获取相关虚拟币犯罪案件分析，请私信“课程”，即可获取全套《打击虚拟币犯罪-初阶课程27讲》）骗税是指纳税人用假报出口等虚构事实或隐瞒真相的方法，经过公开的合法的程序，利用国家税收优惠政策，骗取减免税

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

三、国内发布典型诈骗案例及启示案例一2019年以来，李某等人在黄某海（绰号“龙王”，另案处理）带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每一个被害人建一个群，群内除被害人外均是被告人操控的微信号，设计诈骗

□非法获取虚拟货币的具体方式，对行为性质的认定具有实质影响，即“非法”方式的不同，或将构成不同类型的犯罪

王某某为了获得更多投资回报，于是与项某达成口头协议，借用其身份信息办理了7张手机卡，并用该7张手机卡及项某身份信息注册了7个“火币”账户

北京京师律师事务所合伙人律师艾行利表示，近年来，以虚拟货币为幌子进行传销、诈骗的案件高发

警方提示&gt

本届论坛以“涉虚拟货币相关犯罪法律适用问题”为主题，上海市人民检察院第二分院党组书记、检察长陈思群，上海市人民检察院第四检察部主任胡春健，上海市第一中级人民法院刑事审判庭庭长余剑，上海市公安局经侦总队

如果将本案违法所得认定为被害单位的合法财产，相当于承认将网络游戏中的虚拟财产当作真实的财产来保护，实际上也就是变相认可了虚拟财产与法定货币之间的逆向兑换关系，不但与国家对网络游戏虚拟财产的管理相违背，