近日，部分在英中国公民向驻英国使领馆反映各类诈骗案件屡有发生，涉及私下换汇上当、租赁房屋被骗、虚拟绑架类电信诈骗等，留学生是主要受害群体

我们还利用 PeckShield 旗下 CoinHolmes 可视化数字资产追踪平台，绘制了完整的诈骗洗钱路径如下： 第一阶段：运营套利社群，诱导受害者诈骗分子在 Telegram 上创建了十几万人名

起因是小施在网上看到有人出售明星的签名照，于是添加好友，对方生成泄露了明星的个人信息所以要冻结小施的账号，信以为真的她在对方的诱骗下将父母的手机拿来做“解冻措施”，并且购买了价值1.9万元的虚拟货币，

近期虚假投资理财类诈骗多发诈骗分子打着新型投资的旗号构建虚假的交易平台通过发行虚假的股票、证券募集资金待时机成熟后便会将资金全部卷走典型案例方女士在浏览短视频时看到一条介绍股票投资的视频

近期虚假投资理财类诈骗多发诈骗分子打着新型投资的旗号构建虚假的交易平台通过发行虚假的股票、证券募集资金待时机成熟后便会将资金全部卷走典型案例方女士在浏览短视频时看到一条介绍股票投资的视频

价格谈拢后，彭某某明知网站可能用于诈骗，仍然租赁了境外服务器和域名，搭建完成了网站

4月29日，南都记者从该局获悉，陆丰公安成功捣毁一个“杀洋盘”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人20名，该犯罪团伙专门以外国人为目标，在国外的聊天平台上以恋爱交友名义获得对方信任后，诱导虚假投资进而骗取钱财

驻土耳其使馆提醒在土中国公民警惕各类电信网络诈骗，确保人身和财产安全，特别注意以下事项：(一)国内公检法机关、驻外使领馆不会通过电话办案，不会以任何理由在电话中、网络上索要钱财或个人信息

就这样，投资者就会按照代理人说的，一通操作，把自以为还在自己数字钱包中，实际早被诈骗分子划走的虚拟货币从假数字钱包转到了假投资平台

如诈骗被识破，诈骗分子也会以“我是XX黑社会的，我知道了你的住址，不给钱我就上门”等威胁受害人

但是，由于诈骗分子利用各种手段和技巧实施欺诈行为，追回被骗的钱存在一定困难

来源：领事直通车 近日，部分在英中国公民向驻英国使领馆反映各类诈骗案件屡有发生，涉及私下换汇上当、租赁房屋被骗、虚拟绑架类电信诈骗等，留学生是主要受害群体