此后，李某某先后520余次从被害人缪某某手机应用“imToken”App的电子钱包中转走以太币共计383.6722个，并将这些以太币通过自己创建的电子钱包流转兑换成109458个USDT（以下简称“泰

2017年10月6日，原告赵某在群里看到被告许某发布的消息，称许某公司有私募渠道可以参加波卡项目权证的投资，当晚要报额度并投入相应的以太币

“币圈郎咸平”江卓尔在2017年1月就发微博说过3M的事，并且在该条状态下表态，3M在短期内带来了不少比特币的净买入量，但，他表示，“mmm不仅仅是传销，已经是和澳门赌场一样，成为公开的赌局了，参与的

按照上线的安排，杨某某使用手机设备及网络，搭建好简易的终端设备，多次使用名下两张手机号码帮助诈骗分子拨打诈骗电话，通过收取上线提供的虚拟货币，然后再兑换的方式从中非法获利

中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者 张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额

来源：经济日报拆穿币圈暴富“神话” 经济日报·中国经济网记者 周 琳 记者近日调查发现，少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局，正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等手法诱导新

接警后，高新分局经侦大队迅速成立专案组，展开侦查取证工作，查清了朱某、史某等四名犯罪嫌疑人为牟取暴利，自2019年7月起，以经营网络科技有限公司为掩护，利用QQ、微信向社会不特定人群发布推销虚拟网络货

徐州警方供图办案民警介绍，该案中涉案人员偏年轻化，吸食新型毒品的人员中“90后”居多，甚至还有“00后”，很多人都有高学历或留学背景，但法律意识淡薄，没有意识到新型毒品的危害

据报道，一位受害人罗先生称，他去年在电竞活动上认识刘天骏，今年3月和5月投资三期共117万港元，合约上注明每月回报率13%-25%，但他仅收到一笔7.5万元的回报，7月向刘天骏追讨，被刘封锁了他的Wh

近日，经过5个多月缜密侦查，石门县公安局反电诈中心民警辗转湘、赣、粤、桂等4省多地，行程数万公里，成功破获一起涉案总额达2000万元的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人30名，追回赃款170余万元

近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站7

最新一起案件是，山西省太原市公安局官方微博12月23日通报，太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达300余人，涉案价值3000余万元

据了解，龙女士在9月份在一款APP上认识一男子，男子经常找龙女士聊天，表现出想要和龙女士谈恋爱的样子，骗取龙女士的信任，并向其介绍了一款投资虚拟货币APP，让其进行小额投资，龙女士在进行了三笔投资后，

图片来源：@画了画了Stone至于他们在平台上这么去画钞票有没有违法，有相关律师给出的回答是，如果仅因个人爱好手绘人民币，且并没有达到以假乱真的程度，也未进行流通和不当使用，则不构成违法

为了交易安全，张先生和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即张先生通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理与兑换，常用于虚拟币

并查清了朱某、史某等四名犯罪嫌疑人为牟取暴利，自2019年7月起，以经营网络科技有限公司为掩护，利用QQ、微信向社会不特定人群发布推销虚拟网络货币BRTR的虚假信息，引诱群众购买虚拟币实施传销活动，涉

经查，以张某（男、55岁、山东青岛人）、路某（男、35岁、山东泰安人）为首的犯罪团伙，2018年7月以来相继在渝成立重庆鑫达润泽艺术品有限公司、北京尚唯至诚文化发展有限公司沙坪坝分公司、重庆澳麓金飒商

洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户

经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售

在办理该非法吸收公众存款罪案件中，检察官了解到，该犯罪团伙开设门店、建立微信群以“公益慈善”吸引关注，借助私设网络投资平台，转账购买“算力包”获取收益，打着对接海外电子货币交易所、国际保险公司担保的旗