持卡人廖某是重庆本地人，民警通过查询资金流向，发现该卡在重庆市江北区一银行有取款记录，民警便连夜赶赴重庆，通过调取银行的视频监控，利用技术手段进行比对分析，最终确定取款男子就是该可疑银行卡的卡主廖某
看看新闻Knews综合
2021-03-30 14:40
铜川警方近日成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案。嫌疑人把自己的银行卡出租给电信诈骗团伙，从诈骗活动中抽成牟利，最终被抓获。
今年2月，铜川市公安局虹桥分局刑警大队民警在梳理电信诈骗案件线索时，发现一张开户行在重庆的银行卡与辖区一件电信诈骗案件有关。
民警发现这张银行卡经常性在短期内有大量资金流入流出，几分钟之内就有几万元的资金过账。经查该卡卡主系重庆某学院刚毕业的21岁大学生廖某，其身份和收入与资金流量严重不符。
持卡人廖某是重庆本地人，民警通过查询资金流向，发现该卡在重庆市江北区一银行有取款记录，民警便连夜赶赴重庆，通过调取银行的视频监控，利用技术手段进行比对分析，最终确定取款男子就是该可疑银行卡的卡主廖某。民警随即研判廖某的活动轨迹，在当地警方的配合下，最终于2月21号在重庆市江北区一出租房中，将廖某抓获，现场收缴涉案银行卡12张，手机卡3张，手机2部。
从今年1月下旬开始，廖某将自己的银行卡出租给电信诈骗团伙，把该团伙转移来的诈骗资金购买成虚拟货币，按照0.5%收取提成，为诈骗团伙提供洗钱服务。被抓获时廖某共参与交易110多次，转移赃款上百万元获利2万余元。
截止发稿时，专案民警在全国范围内已串并案件25起，犯罪嫌疑人廖某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被检查机关批准逮捕，案件仍在进一步侦办中。
（素材来源：陕西新闻频道 实习编辑：刘曼芳）
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